Binance dan platform lain di P2P crypto trading karne wale logon ke rekening bank barh chadh kar dibekukan. Masalah apa, dan bagaimana cara menghindarinya? Di sini informasi sederhana dan terkini:
🔍 Ini Semua Bagaimana Terjadi?
✅ Anda Binance P2P par crypto beli/jual karte hain
✅ Uang transfer bank se milte hain
🚫 Bank dalam transaksi ko mencurigakan samajh kar akun dibekukan
🏦 Bank Mengapa Melakukan Ini?
SBP ne crypto ko ban tidak kiya, tetapi bank-bank ko ketat monitoring ka perintah diya hai.
P2P trades mein:
Uang datang dari sumber yang tidak diketahui
Tanpa alasan bisnis, volume tinggi terjadi
Ada risiko penipuan atau chargeback
Semua ini memicu sistem deteksi AML dan penipuan.
⚖️ Apakah Ini Ilegal?
❌ Tidak. Perdagangan P2P tidak ilegal, tetapi berada di zona abu-abu.
Bank lebih berhati-hati, karena:
Akun dapat dibekukan
Uang dapat ditahan
Penyelidikan memerlukan waktu
🛡️ Bagaimana Melindungi Diri Sendiri?
✅ Hanya berdagang dengan pengguna yang terverifikasi
✅ Simpan tangkapan layar dan catatan
✅ Buat akun bisnis terpisah untuk volume tinggi
✅ Bangun hubungan dengan bank sebelumnya
🚨 Jika Akun Dibatalkan, Apa Yang Harus Dilakukan?
📞 Hubungi bank
📁 Kirim bukti dan ID
🔁 Lakukan tindak lanjut secara berkala
💡 Berbicara langsung dengan departemen AML/CFT
📌 Catatan Akhir
Kerangka hukum crypto di Pakistan belum jelas.
Sampai sekarang aturan belum final, praktik perdagangan yang aman sangat penting.
#P2PTrading #CryptoIn401k #BankAccountFreeze #CryptoPakistan #p2psecurity
