Penipuan P2P yang Mungkin Belum Pernah Anda Dengar Sebelumnya! Sebagian besar trader sangat menyadari penipuan umum yang terkait dengan perdagangan cryptocurrency peer-to-peer (P2P), seperti pembalikan pembayaran, kuitansi palsu, dan akun yang dicuri. Namun, ada taktik baru di pasar yang begitu halus sehingga bahkan penjual berpengalaman pun terkejut. Penipuan Baru Kelebihan Pembayaran Prosedurnya adalah sebagai berikut: 1: Awal yang Jujur: Penipu memulai perdagangan normal di platform P2P dan mengirimkan pembayaran yang telah disepakati. 2: Kelebihan Pembayaran "Tidak Sengaja": Alih-alih mengirimkan jumlah yang tepat, mereka mengirim tambahan $3 hingga $5. Permintaan Sopan: Mereka mengirim pesan kepada Anda yang mengatakan, "Oops, saya kelebihan bayar! Bisakah Anda mengembalikan yang ekstra?" 4: Perangkap Berakhir: Mereka segera melaporkan Anda karena melakukan transaksi di luar platform jika Anda mengirimkan pengembalian kecil itu di luar platform. Ini dapat membuat akun Anda ditandai, ditangguhkan, atau diblokir, dan inilah bagian terburuk — mereka tetap menyimpan crypto Anda.
Mengapa Ini Bekerja: Penipuan Ini Tampaknya Tidak Berbahaya. Dengan mengembalikan kelebihan pembayaran yang kecil, banyak penjual percaya bahwa mereka menjaga reputasi baik atau sekadar bersikap sopan. Aturan untuk platform sangat ketat. Bahkan jika mereka tampak tidak bersalah, transfer uang di luar platform tidak disukai oleh sebagian besar pertukaran peer-to-peer. Cerita ini diceritakan oleh penipu. Jika Anda tidak dapat membuktikan sebaliknya, platform sering kali berpihak pada pembeli setelah mereka melaporkan Anda. Cara Merawat Diri Anda ✅ Jangan pernah mengirim atau menerima uang di luar alur pembayaran platform.
Jika seseorang membayar lebih, jangan berikan pengembalian uang; sebaliknya, beri tahu mereka untuk membatalkan perdagangan dan memulai kembali dengan jumlah yang tepat. Untuk jejak bukti yang solid, simpan semua komunikasi dalam obrolan platform. Tetap up-to-date dengan strategi penipuan terbaru karena penipuan, seperti pasar, berubah seiring waktu. Kesimpulan Dasar Perdagangan P2P dapat menguntungkan dan aman, tetapi hanya berfungsi jika Anda mematuhi aturan platform. Meskipun penipuan kelebihan pembayaran mungkin tampak tidak signifikan, tujuannya adalah untuk mengeksploitasi niat baik Anda melawan Anda. Ingatlah bahwa dalam jaringan peer-to-peer, bersikap sopan tanpa hati-hati dapat mengakibatkan kehilangan akun dan crypto Anda. ScamAlert #P2P #KeamananCrypto #BNBBreaksATH $BTC
