Baru-baru ini, ada orang di sekitar saya yang terkena 'pengendalian risiko/pembatasan sementara' karena tindakan yang tidak sesuai. Tidak berlebihan untuk mengatakan, pertama patuhi aturan, kemudian ambil keuntungan, adalah keterampilan dasar dalam bermain Alpha. Berikut adalah aturan yang saya gunakan sendiri, sederhana dan mudah dilaksanakan.
Satu, akun dan identitas: konsistensi > segalanya.
Satu orang satu akun: tidak meminjam akun, tidak menggunakan akun orang lain, tidak mendaftar dalam jumlah besar.
Data konsisten: informasi nama asli, akun penerima, dan bukti alamat harus milik orang yang sama dan dalam wilayah yang sama.
Lakukan KYC terlebih dahulu: sebelum berpartisipasi dalam pengajuan/transaksi; perubahan data harus mengikuti prosedur resmi.
2FA + email dan nomor telepon lengkap, hindari pemicu pengendalian risiko akibat masalah keamanan.