🚨 PERINGATAN PENIPUAN P2P DI PAKISTAN
⚠️ Pengalaman Saya – Peringatan untuk Semua Pedagang
Baru-baru ini, saya menjual 700 USDT (~PKR 205.000) melalui Binance P2P. Pada awalnya, kesepakatan tampak lancar:
✅ Pembeli mengirim pembayaran
✅ Transaksi ditandai selesai
✅ Dana diterima
Tapi setelah 10 hari, saya terkejut:
🚫 Rekening bank saya diblokir, dan dana dibekukan.
Ketika saya menghubungi pembeli, dia mengabaikan panggilan saya dan kemudian membalas di WhatsApp bahwa itu adalah "sengketa rantai."
Di bank, saya diberitahu bahwa sengketa PKR 205.000 telah diajukan terhadap transaksi saya. Meskipun permohonan tertulis saya, bank menolak untuk membagikan rincian lengkap.
---
📂 Bukti yang Saya Kumpulkan
Salinan CNIC pembeli
Tangkapan layar pembayaran
Obrolan WhatsApp & nomor kontak
Permohonan tertulis diajukan ke bank
Kasus dukungan dibuka dengan Binance (masih pending)
---
🔍 Masalah Kunci dalam Perdagangan P2P di Pakistan
1️⃣ Pembayaran Pihak Ketiga – Penipu sering menggunakan rekening bank orang lain, menciptakan risiko hukum bagi penjual.
2️⃣ Ketidaktransparanan Perbankan – Bahkan dengan bukti, bank jarang membagikan rincian kasus, meninggalkan pedagang tanpa bantuan.
---
🛡️ Pelajaran untuk Pedagang P2P
❌ Jangan pernah menerima pembayaran dari pihak ketiga – Pembayaran harus sesuai dengan bank yang diverifikasi oleh Binance milik pembeli.
🏦 Gunakan rekening bank yang khusus – Simpan satu rekening hanya untuk perdagangan P2P.
💸 Tarik dana segera – Pindahkan uang segera setelah diterima.
📑 Simpan semua dokumentasi – CNIC, tangkapan layar, obrolan, semuanya.
⚖️ Ketahui hak hukum Anda – Jika akun Anda dibekukan, pergi ke FIA Cyber Crime Wing dengan bukti.
---
✅ Pemikiran Akhir
Perdagangan P2P masih aman dan menguntungkan, tetapi penipuan di Pakistan meningkat dengan cepat.
Penipu memanfaatkan celah dengan mengajukan sengketa palsu setelah membayar.
👉 Dukungan Binance dapat membantu tetapi seringkali lambat.
👉 Bank memberikan dukungan minimal dan dapat membekukan akun tanpa penjelasan.
⚠️ Untuk semua pedagang:
Tetap waspada.
Tetap terdokumentasi.
Tetap siap secara hukum.
Jangan biarkan penipu mencuri kripto yang Anda peroleh dengan susah payah.
#MarketPullback #MetaplanetBTCPurchase #ETHStakingExitWatch #CPIWatch
