🚨 PERINGATAN PENIPUAN P2P DI PAKISTAN
⚠️ Pengalaman Saya – Peringatan untuk Semua Trader
Baru-baru ini, saya menjual 700 USDT (~PKR 205,000) melalui Binance P2P. Pada awalnya, kesepakatan tampak lancar:
✅ Pembeli mengirim pembayaran
✅ Transaksi ditandai selesai
✅ Dana diterima
Tapi setelah 10 hari, saya terkejut:
🚫 Rekening bank saya diblokir, dan dana dibekukan.
Ketika saya menghubungi pembeli, dia mengabaikan panggilan saya dan kemudian membalas di WhatsApp bahwa itu adalah “perselisihan rantai.”
Di bank, saya diberitahu bahwa perselisihan sebesar PKR 205,000 telah diajukan terhadap transaksi saya. Meskipun saya mengajukan aplikasi tertulis, bank menolak untuk membagikan rincian lengkap.
---
📂 Bukti yang Saya Kumpulkan
Salinan CNIC pembeli
Tangkapan layar pembayaran
Percakapan WhatsApp & nomor kontak
Aplikasi tertulis yang diajukan ke bank
Kasus dukungan yang dibuka dengan Binance (masih tertunda)
---
🔍 Masalah Utama dalam Perdagangan P2P di Pakistan
1️⃣ Pembayaran Pihak Ketiga – Penipu sering menggunakan rekening bank orang lain, menciptakan risiko hukum bagi penjual.
2️⃣ Ketidaktransparanan Perbankan – Bahkan dengan bukti, bank jarang membagikan rincian kasus, membuat trader tak berdaya.
---
🛡️ Pelajaran untuk Trader P2P
❌ Jangan pernah menerima pembayaran pihak ketiga – Pembayaran harus sesuai dengan bank yang diverifikasi oleh pembeli di Binance.
🏦 Gunakan rekening bank khusus – Simpan satu rekening hanya untuk perdagangan P2P.
💸 Tarik dana segera – Pindahkan uang segera setelah diterima.
📑 Simpan semua dokumentasi – CNIC, tangkapan layar, percakapan, semuanya.
⚖️ Ketahui hak hukum Anda – Jika rekening Anda dibekukan, pergi ke FIA Cyber Crime Wing dengan bukti.
---
✅ Pemikiran Akhir
Perdagangan P2P masih aman dan menguntungkan, tetapi penipuan di Pakistan semakin meningkat dengan cepat.
Penipu mengeksploitasi celah dengan mengajukan perselisihan palsu setelah membayar.
👉 Dukungan Binance bisa membantu tetapi seringkali lambat.
👉 Bank memberikan dukungan minimal dan mungkin membekukan rekening tanpa penjelasan.
⚠️ Untuk semua trader:
Tetap waspada.
Tetap terdokumentasi.
Tetap siap secara hukum.
Jangan biarkan penipu mencuri kripto yang Anda peroleh dengan susah payah.
$BTC
$XRP
$SOL
