Taktik Penipuan di Binance P2P (Terutama di Pakistan)
Beberapa peringatan telah dikeluarkan oleh pencipta dan pengguna Binance—menyoroti taktik umum ini:
1. Bukti Pembayaran Palsu
Penipu sering mengirim tangkapan layar yang dipalsukan dari transfer bank untuk menipu penjual agar melepaskan crypto sebelum dana sebenarnya muncul di bank.
2. Pembalikan Transaksi atau Klaim Penipuan Palsu
Bahkan ketika pembayaran yang nyata dilakukan, penipu mungkin mengklaim bahwa transaksi tersebut adalah kesalahan, yang mengakibatkan bank membekukan akun penjual.
3. Pembayaran Pihak Ketiga & Perselisihan Rantai
Pembayaran dari akun pihak ketiga (yang tidak sesuai dengan identitas terdaftar pembeli) atau yang melibatkan perantara dapat memicu perselisihan penipuan, yang mengarah pada penahanan bank yang kompleks yang mempengaruhi banyak pengguna.
4. Upaya Phishing & Peniruan
Penipu mungkin berpura-pura sebagai dukungan Binance atau pedagang, menggunakan tautan phishing atau komunikasi mencurigakan untuk mencuri informasi pribadi atau dompet.
5. Perilaku Pembayaran Mencurigakan
Kurs pertukaran yang tidak realistis atau tawaran yang tampaknya "terlalu bagus untuk menjadi kenyataan" sering kali merupakan umpan. Pesan penipuan sering mengandung tata bahasa yang buruk atau menekan Anda untuk bertindak cepat.
