Trader crypto, ini serius. Seorang pengguna Binance P2P baru saja kehilangan 700 USDT (~205.000 PKR) dalam apa yang terlihat seperti perdagangan normal dengan “pedagang terverifikasi.”
Pada awalnya, semuanya tampak baik-baik saja:
✅ USDT telah dikirim
✅ Pembayaran bank diterima
❌ Tetapi dalam waktu 10 hari, bank membekukan akun dan mengunci dana
Ketika korban mencoba menghubungi trader, nomor tersebut tidak aktif. Di WhatsApp, penipu menganggapnya sepele: “Ini adalah sengketa rantai.” 😡
🕵️ Apa yang Sebenarnya Terjadi
Bank korban (OPM) kemudian mengungkapkan bahwa pembayaran berasal dari akun pihak ketiga — menimbulkan tanda bahaya penipuan.
Meskipun telah mengunjungi beberapa kali, bank tidak memberikan jawaban yang jelas.
Trader menghilang, meninggalkan korban terjebak dalam ketidakpastian.
📂 Bukti yang Dimiliki Korban
Salinan CNIC penipu
Tangkapan layar transaksi bank
Nomor kontak trader
Obrolan WhatsApp
Pengaduan diajukan ke Binance
⚖️ Apa yang Dapat Dilakukan Selanjutnya
Korban mempertimbangkan:
1️⃣ Pengaduan FIA Cybercrime
2️⃣ Melaporkan ke Bank Negara / Banking Mohtasib
3️⃣ Mendaftarkan FIR Polisi
4️⃣ Meminta Binance untuk menangguhkan akun penipu
🛡️ Peringatan Komunitas – Tetap Aman!
Kasus ini adalah panggilan bangun untuk semua trader P2P:
🚫 Jangan pernah menerima pembayaran dari akun pihak ketiga
🚫 Selalu periksa KYC + skor reputasi sebelum bertransaksi
🚫 Hindari trader yang mengabaikan atau menunda tanggapan
⚠️ Intinya
Uang hasil jerih payah Anda layak untuk dilindungi. Satu perdagangan ceroboh dapat menempatkan rekening bank dan dana Anda dalam risiko. Bagikan ini dengan lingkaran perdagangan Anda agar tidak ada yang jatuh ke dalam jebakan yang sama.
🙏 Tetap waspada. Berdagang dengan cerdas. Lindungi diri Anda.
Tagar:
#CryptoScamAlert #P2PSafety #CryptoAwareness #BinanceP2P #LindungiDanaAnda