Regulator keuangan Australia, AUSTRAC, telah memerintahkan Binance Australia untuk menunjuk auditor eksternal. Arahan ini mengikuti kekhawatiran serius tentang kontrol pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme dari bursa kripto tersebut.
Binance Australia, yang dioperasikan oleh Investbybit Pty Ltd, menghadapi pengawasan setelah tinjauan independen yang terbatas. Tinjauan tersebut gagal mencocokkan skala dan eksposur risiko bursa.
AUSTRAC menyoroti tingginya perputaran staf dan kurangnya pengawasan manajemen lokal. Celah-celah ini meningkatkan risiko eksploitasi kriminal di sektor kripto Australia.
Raksasa Global di Bawah Tekanan Lokal
Binance, bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume transaksi, beroperasi di 20 yurisdiksi. Namun, sistem globalnya sering kali mengabaikan kebutuhan regulasi lokal. CEO AUSTRAC, Brendan Thomas, menekankan bahwa perusahaan harus beradaptasi dengan risiko spesifik Australia.
Perintah audit ini sejalan dengan tindakan tegas AUSTRAC terhadap platform kripto. Pada tahun 2024, badan tersebut menargetkan 13 penyedia remitansi dan mata uang digital karena ketidakpatuhan.
Binance memiliki waktu 28 hari untuk mengusulkan auditor untuk persetujuan AUSTRAC. Langkah ini menandakan pengawasan yang lebih ketat terhadap bursa kripto di Australia.
Sejarah bursa mencakup penyelesaian sebesar $4,3 miliar AS pada tahun 2023 untuk pelanggaran AML. Mantan CEO Changpeng Zhao menjalani hukuman penjara selama empat bulan pada tahun 2024.
Sektor kripto Australia menghadapi risiko yang semakin besar dari penipuan dan pencucian uang. Penilaian Risiko Nasional AUSTRAC 2024 mencatat kerentanan mata uang digital terhadap penyalahgunaan kriminal.
Audit ini bertujuan untuk memastikan Binance memperkuat kontrol AML-nya. Kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan sanksi atau pembatasan operasional.