Pihak berwenang Thailand telah menangkap seorang warga negara Korea Selatan yang diduga melakukan pencucian uang sebesar 1,6 miliar baht (~$50 juta) untuk sebuah geng call center. Dia menukar cryptocurrency dengan batangan emas.
Petugas Departemen Penanggulangan Kejahatan Teknologi dan Biro Imigrasi telah menangkap tersangka saat kedatangannya di Bandara Suvarnabhumi.
Warga negara berusia 33 tahun dengan nama belakang Khan dicurigai melakukan penipuan, menyamar sebagai orang lain, dan pencucian uang.
Kasus ini terkait dengan gelombang penipuan telepon, keluhan tentangnya mulai diterima oleh polisi Thailand pada Februari 2024. Orang-orang dijanjikan 'kesempatan investasi' dengan imbal hasil 30–50%.
Awalnya, korban dibayar dengan uang dari deposito orang lain, tetapi seiring dengan meningkatnya jumlah, dana tersebut diblokir.
Penyidikan telah mengarah pada penangkapan 10 tersangka lainnya, termasuk mereka yang terlibat dalam pencucian uang dan pemilik rekening fiktif.
Saat diinterogasi, Khan mengklaim bahwa ia belajar di China selama enam tahun, dan kemudian mulai bekerja untuk sebuah kelompok di Korea Selatan yang mengkhususkan diri dalam pencucian aset digital melalui emas fisik. Diduga, ia mengawasi rekening cryptocurrency tempat dana korban masuk, yang kemudian digunakan untuk membeli logam mulia dari pemasok luar negeri.
Menurut perkiraan pihak berwenang, antara Januari hingga Maret 2024, sekitar 47,3 juta USDT telah melalui rekening Khan. Dalam setiap putaran pencucian, lebih dari 10 kg emas terlibat dengan jumlah 1 juta USDT.
