🚨 Penipuan P2P & Pembekuan Rekening Bank di Pakistan – Apa yang Harus Diketahui Setiap Trader 🚨
Binance P2P telah membuat perdagangan crypto lebih mudah diakses di Pakistan daripada sebelumnya. Dengan hanya transfer bank, Anda dapat membeli atau menjual aset digital 24/7. Namun, seiring dengan pertumbuhan adopsi, begitu pula risikonya — penipuan dan pembekuan rekening bank yang tidak terduga menjadi tantangan serius bagi trader lokal.
---
⚠️ Taktik Penipuan P2P Umum di Pakistan
1️⃣ Bukti Pembayaran Palsu – Penipu mengirimkan tangkapan layar yang telah dimanipulasi yang mengklaim bahwa mereka telah mentransfer uang.
2️⃣ Transfer Pihak Ketiga – Pembeli mengirimkan dana dari akun yang tidak cocok dengan profil Binance mereka.
3️⃣ Trik Chargeback – Setelah membayar, penipu menghubungi bank untuk membatalkan transaksi.
4️⃣ Kesepakatan Di Luar Platform – Memindahkan percakapan ke WhatsApp/Telegram sering kali mengarah pada penipuan.
---
🚨 Mengapa Rekening Bank Diblokir?
Trader lokal melaporkan pembekuan akun karena:
Transfer volume yang tidak biasa tinggi yang memicu peringatan bank.
Setoran pihak ketiga yang sering, meningkatkan kecurigaan.
Aktivitas terkait crypto yang ditandai sebagai “transaksi mencurigakan” oleh otoritas.
Kekurangan kepatuhan, karena banyak bank masih kurang memiliki kebijakan yang jelas tentang crypto.
Ketika ditandai, akun dapat dibekukan sampai trader memberikan penjelasan mendetail tentang aktivitas mereka.
---
✅ Cara Berdagang dengan Aman di Binance P2P di Pakistan
✔️ Hanya berdagang dengan pedagang yang terverifikasi di Binance.
✔️ Terima pembayaran hanya dari akun pembeli sendiri.
✔️ Jaga transaksi dalam volume yang wajar.
✔️ Jangan pernah membagikan data sensitif (CNIC, OTP, atau kata sandi).
✔️ Gunakan Sistem Sengketa Binance jika ada yang tampak tidak beres.
---
💡 Pemikiran Akhir
P2P sedang mengubah adopsi crypto di Pakistan, tetapi penipuan dan risiko kepatuhan meningkat. Lindungi dana Anda, hindari kesepakatan di luar aplikasi, dan selalu pilih pedagang yang terverifikasi dan tepercaya di dalam Binance.
🚀 Perdagangan Cerdas. Perdagangan Aman.
