Dalam kemenangan hukum yang signifikan melawan penipuan cryptocurrency, sebuah pengadilan federal AS telah menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun kepada sosok kunci yang terlibat dalam salah satu skema penipuan crypto internasional terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Terdakwa dan Skema
Terdakwa, Daren Li, 42, dijatuhi hukuman in absentia setelah melarikan diri dari Amerika Serikat saat menunggu vonis. Li, seorang warga negara ganda dari China dan St. Kitts dan Nevis, sebelumnya mengaku bersalah pada November 2024 atas tuduhan konspirasi untuk mencuci uang yang diperoleh melalui skema penipuan investasi cryptocurrency yang luas.
Menurut dokumen pengadilan dan pernyataan Departemen Kehakiman, operasi rumit ini dilakukan dari pusat penipuan di luar negeri, di mana Li dan rekan konspirator menggunakan taktik menipu untuk menargetkan korban, banyak di antaranya berada di Amerika Serikat.
Pemusnahan Babi dan Rekayasa Sosial
Kasus ini melibatkan apa yang dijelaskan oleh penegak hukum sebagai penipuan 'pemusnahan babi' — penipuan rekayasa sosial di mana penipu membangun hubungan profesional atau romantis yang palsu dengan korban melalui media sosial, aplikasi pesan, panggilan telepon, dan platform kencan online. Setelah kepercayaan terbentuk, korban diyakinkan untuk mengirim uang dengan dalih berinvestasi dalam cryptocurrency atau membayar layanan palsu.
Korban sering diarahkan ke platform perdagangan palsu atau diberitahu bahwa mereka perlu mengirim pembayaran untuk menyelesaikan masalah yang dibuat-buat, setelah itu dana mereka dialihkan melalui perusahaan shell dan jaringan pencucian uang yang kompleks.
Skala Penipuan
Jaksa melaporkan bahwa operasi tersebut telah menipu investor lebih dari $73 juta. Banyak korban kehilangan sebagian besar tabungan hidup mereka atau dana pensiun, yang mengakibatkan kesulitan keuangan dan stres.
Hukuman Li yang dijatuhkan maksimal 20 tahun penjara mencerminkan seriusnya kejahatan tersebut dan upaya penegakan hukum yang lebih luas untuk menindak kejahatan keuangan terkait crypto. Pengadilan juga menjatuhkan tiga tahun pembebasan bersyarat di samping masa penjara.
Dampak dan Upaya yang Sedang Berlangsung
Pada saat putusan hukumannya, Li tidak berada dalam tahanan AS — setelah memutuskan pemantau pergelangan kakinya dan melarikan diri dari negara itu pada akhir 2025. Otoritas AS telah menyatakan bahwa mereka sedang bekerja sama dengan mitra internasional untuk menemukan dan mengekstradisinya agar dia dapat menjalani hukumannya sepenuhnya.
Delapan rekan konspirator dalam skema tersebut telah mengaku bersalah atas berbagai tuduhan, menandakan adanya penuntutan yang sedang berlangsung terkait kasus ini.
Dampak pada Dunia Crypto
Hukuman ini mengikuti tren pengadilan yang memperlakukan penipuan cryptocurrency dengan tingkat keparahan yang setara dengan kejahatan keuangan tradisional. Pengamat mengatakan bahwa putusan ini dapat berfungsi sebagai pencegah bagi penipu lain yang beroperasi di ruang aset digital yang sebagian besar tidak diatur.
Ini juga menyoroti meningkatnya risiko yang terkait dengan investasi crypto — terutama penipuan yang memanfaatkan manipulasi psikologis dan kepercayaan online untuk mengambil dana dari individu yang tidak curiga
