India & Crypto: Regulasi, Eksposur & Kejahatan
🏦 Penyelidikan I-T: Pertukaran Menggunakan Aset Klien Tanpa Pembagian Keuntungan
Departemen Pajak Penghasilan India telah menandai praktik oleh beberapa pertukaran kripto: aset yang disetor klien digunakan untuk peminjaman, staking, atau perdagangan—sering kali tanpa memberi tahu pengguna atau membagikan keuntungan. Sementara pengguna tetap memiliki hak untuk menjual token mereka, syarat yang terkubur dalam perjanjian memberikan pertukaran kebijaksanaan atas penggunaan aset. Para ahli memperingatkan bahwa “rehypothecation” ini menimbulkan risiko besar, setara dengan insiden seperti keruntuhan FTX. Celah regulasi berarti penegakan terbatas. The Times of India
⚖️ Kasus Pemerasan Bitcoin: Hukuman Seumur Hidup
Dalam kasus pemerasan cryptocurrency yang terkenal, pengadilan khusus di Ahmedabad menjatuhi hukuman seumur hidup kepada 14 individu—termasuk mantan MLA BJP Nalin Kotadiya dan mantan SP Amreli Jagdish Patel. Vonis tersebut terkait dengan konspirasi 2018 yang melibatkan penculikan dan pemerasan seorang pengusaha yang berbasis di Surat untuk merebut bitcoin dan uang tunai. The Times of India+1
🚨 Peringatan Penipuan Siber: Warga Senior Ditipu
Dua individu yang sudah pensiun di Ahmedabad ditipu sebesar ₹1,16 crore melalui aplikasi investasi kripto palsu. Penipu menarik perhatian mereka di Facebook dan WhatsApp dengan menggunakan nama samaran seperti “Sanvi Sharma” dan “Peter,” menjanjikan keuntungan tinggi, dan mengambil uang melalui aplikasi penipuan. Korban kehilangan akses setelah mentransfer sejumlah besar uang. The Times of India
🔍 Tren Lebih Luas dalam Ekosistem Kripto
🌐 Peretasan Pertukaran Global & Pengawasan Regulasi
Grup Lazarus, yang terkait dengan peretasan WazirX (kerugian ~US$235Juta / ₹2.000 crore pada 2024), tetap berada di bawah pengawasan global untuk pencurian kripto yang ilegal. Wikipedia+1
Institusi seperti Standard Chartered memperkenalkan perdagangan spot dalam Bitcoin dan Ether untuk memenuhi permintaan institusional yang meningkat. Moneycontrol Forbes #RedSeptember #ListedCompaniesAltcoinTreasury #news
