Pertama, orang yang tidak dikenal menghubungi pria tersebut, mengklaim bahwa mereka tertarik untuk membeli $USDT . Kemudian mereka menginformasikan bahwa untuk transaksi, alamat dompet Tron-nya harus melalui verifikasi melalui prosedur identifikasi pelanggan KYC — dan mengarahkan ke situs phishing Trontag.org. Mempercayai keaslian pemeriksaan, pemilik kripto tersebut mengklik tautan dan memasukkan datanya.
Segera setelah itu 2 104 089 USDT secara otomatis berpindah dari dompet pria ke dompet penjahat — tanpa adanya konfirmasi tambahan dari pihak korban. Penjahat menggunakan kontrak pintar yang memungkinkan mereka untuk mentransfer dana tanpa sepengetahuan korban, jelas pihak penegak hukum India.
Dalam penyelidikan, mereka berhasil mengidentifikasi para tersangka, tiga warga negara India. Penyidikan percaya bahwa para tersangka bertindak secara terorganisir dan telah menipu beberapa korban di seluruh negeri dengan menggunakan skema yang serupa. Jumlah peserta skema mungkin lebih banyak, dugaan pihak penegak hukum.
Penjahat memanfaatkan berita: pada bulan Januari, unit intelijen keuangan India (FIU) mengumumkan niatnya untuk memperketat aturan pendaftaran pengguna dan prosedur KYC di platform kripto, untuk mencegah pencucian uang melalui cryptocurrency.
Sebelumnya, seorang veteran Angkatan Udara India kehilangan lebih dari $25.000, mempercayai penjahat online yang menjanjikan bonus untuk investasi di cryptocurrency.