Senator AS Menuntut Penyidikan Federal Penuh Terhadap Kontrol Sanksi dan AML Binance
$BTC
Sekelompok bipartisan dari 11 senator AS telah secara resmi meminta penyelidikan federal terhadap Binance atas dugaan pelanggaran kepatuhan sanksi dan kontrol pencucian uang.
Para pembuat undang-undang mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Pamela Bondi, mendesak tinjauan menyeluruh terhadap sistem pertukaran setelah laporan bahwa sekitar $1,7 miliar dalam aset digital mengalir melalui Binance ke entitas yang terhubung dengan terorisme Iran, termasuk kelompok yang terkait dengan Houthi dan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran.
Para senator juga mengutip temuan bahwa:
• Lebih dari 1.500 akun diakses oleh pengguna Iran meskipun ada sanksi, dan
• Beberapa staf kepatuhan Binance yang menandai aktivitas mencurigakan dilaporkan dipecat.
Para pembuat undang-undang meminta respons resmi dan tindakan pada 13 Maret mengenai langkah-langkah apa pun yang direncanakan oleh agensi federal.
Binance telah membantah klaim tersebut, mengatakan bahwa mereka melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mengizinkan pengguna Iran, serta membantah beberapa tuduhan media terbaru.
Peningkatan ini menambah lapisan baru pengawasan pada kerangka kepatuhan global Binance — dan dapat memiliki implikasi besar untuk pengawasan regulasi di pasar kripto.
#Binance #RegulasiKripto #AML #Sanksi #BeritaPasar