Enam orang ini mencuri $3.3 miliar dalam crypto dari 3 juta orang dan memberi tahu mereka "maaf kami telah melarikan diri"
PlusToken
- diluncurkan pada tahun 2018
- dipasarkan sebagai "dompet crypto pintar"
- dijanjikan pengembalian bulanan 10 hingga 30%
- pendiri Chen Bo, lahir 1983, warga negara Tiongkok
- diklaim bahwa keuntungan berasal dari perdagangan arbitrase dan penambangan
- tidak ada yang nyata
gagasan yang menarik jutaan
- unduh aplikasi
- setorkan BTC atau ETH
- beli token mereka yang disebut PLUS
- saksikan "pengembalian" Anda tumbuh setiap bulan
- rujuk teman dan naik tingkat seperti "Bocah Besar" dan "Tuhan Agung"
- token PLUS bahkan mencapai $350 di bursa kecil
- semuanya terlihat sah dari luar
bagaimana mereka menjual mimpi
- grup WeChat berjalan 24/7
- lokakarya investasi secara langsung
- papan iklan supermarket
- iklan licik berpura-pura menjadi perusahaan internasional
- mengklaim memiliki markas di Vanuatu
- 3 juta orang di seluruh Cina, Korea Selatan, dan Jepang membeli
angka nyata di balik penipuan
- 180.000 BTC mengalir ke dompet PlusToken
- 6,4 juta ETH
- 111.000 USDT
- total nilai sekitar $2 hingga $3,3 miliar tergantung pada perkiraan
- korban berkisar dari 2,6 hingga 4 juta orang
- kebanyakan adalah orang biasa yang mengejar "pengembalian yang dijamin"
Juni 2019, musik berhenti
- penarikan dibekukan semalam
- tim mengklaim "peretasan" dan mengatakan dana sedang dipindahkan untuk keamanan
- kemudian para pendiri menghilang
- aplikasi mulai menunjukkan pesan tentang transaksi
- itu mengatakan "maaf, kami telah berjalan"
- bukan lelucon, mereka benar-benar menulis itu
perburuan dimulai
- polisi Tiongkok bergerak cepat
- Juni 2019, enam otak termasuk Chen Bo ditangkap di Vanuatu
- diekstradisi kembali ke Tiongkok
- pada pertengahan 2020, 27 otak dan 82 anggota inti ditangkap
- beberapa bersembunyi di Kamboja, Vietnam, Malaysia
- lebih dari 100 orang terkait dengan operasi total
bagaimana mereka mencoba menyembunyikan uang
- menggunakan pencampur kripto seperti Wasabi Wallet
- menjalankan rantai kulit untuk membagi dana menjadi potongan kecil
- mencairkan melalui broker OTC di Huobi
- menjual lebih dari 25.000 BTC di pasar
- penjualan mereka begitu besar sehingga benar-benar menjatuhkan harga Bitcoin pada akhir 2019
ruang sidang
- Desember 2020
- Pengadilan Rakyat Menengah Yancheng di Jiangsu
- Chen Bo dan 13 operator teratas dijatuhi hukuman
- hukuman penjara berkisar dari 2 hingga 11 tahun
- denda hingga $900.000
- pengadilan mengonfirmasi itu adalah skema piramida
- total jumlah penipuan 14,8 miliar yuan, sekitar $2,25 miliar
apa yang disita polisi
- 194.775 BTC
- 833.083 ETH
- jutaan dalam LTC, EOS, XRP, DOGE
- bernilai $4,2 miliar pada harga 2020
- semua disita oleh perbendaharaan nasional Tiongkok
- beberapa dari dompet ETH tersebut tidak aktif hingga 2024 kemudian mulai bergerak lagi
apa yang didapat kembali oleh korban
- hampir tidak ada
- tipikal untuk skema ini
- uang tersebut pergi ke pemerintah bukan kepada orang-orang yang kehilangan
wajah di balik $3,3 miliar dalam kripto yang dicuri
- Chen Bo, lahir 1983, pendiri
- Dong Jianhua, lahir 1990
- Wang Renhu, lahir 1984
- Peng Yixuan, lahir 1982
- Ding Zanqing, lahir 1978
- Yuan Yuan, lahir 1987
- semua ditangkap, semua dijatuhi hukuman
pelajaran yang tidak pernah tua
- mereka menjanjikan pengembalian bulanan 10 hingga 30%
- 3 juta orang berkata "terdengar bagus"
- aplikasi terlihat nyata, pengembalian terlihat nyata, komunitas terlihat nyata
- tetapi tidak ada perdagangan yang sebenarnya pernah terjadi
- tidak ada penambangan yang pernah terjadi
- itu adalah uang baru membayar uang lama sampai uang habis
jika seseorang menjanjikan Anda pengembalian yang dijamin dalam kripto
mereka tidak memberikan Anda alpha
mereka menjadikan Anda sebagai likuiditas keluar
simpan postingan ini dan kirimkan kepada seseorang yang perlu mendengarnya
Bergabunglah dengan grup kami untuk mendapatkan berita terbaru untuk sinyal trading Anda 👈