Investor mengajukan gugatan yang menuduh Bank Jamie Morgan Chase memfasilitasi skema Ponzi senilai 328 juta dolar yang terkait dengan Goliath Ventures.
Kasus ini terkait dengan penipuan yang diduga dilakukan oleh Goliath Ventures.
Otoritas menangkap CEO Christopher A. Delgado pada 1 Maret 2026.
Skema ini menjanjikan imbal hasil bulanan antara 20% hingga 50% bagi para investor.
Para pemegang saham menuduh JPMorgan Chase mengabaikan tanda-tanda peringatan. Kasus ini diajukan pada 10 Maret 2026, di California di pengadilan federal. Menurut para investor, JPMorgan Chase terlibat dalam transaksi keuangan yang mendukung skema penipuan besar.
Klausul keluhan mengklaim bahwa skema yang diduga telah memindahkan ratusan juta dolar menggunakan akun di Goliath Ventures. Menurut penggugat, ada beberapa tanda peringatan yang muncul selama transaksi. Tanda-tanda ini termasuk arus kas yang tinggi, penarikan besar antar akun, dan pola pembayaran yang tidak biasa.
Meskipun ada tanda-tanda peringatan ini, gugatan menegaskan bahwa bank mengizinkan transaksi terkait program investasi. Investor mengklaim bahwa pengaturan yang lebih baik bisa mencegah atau memperlambat penipuan tepat waktu. Penggugat sekarang meminta kompensasi untuk kerugian yang mereka alami akibat skema yang diduga.
Menurut para profesional hukum, bank-bank rentan terhadap tuntutan hukum dalam kasus-kasus di mana pengacara mencurigai bahwa lembaga keuangan mengabaikan tanda-tanda peringatan. Namun, pengadilan harus memastikan apakah bank benar-benar mematuhi persyaratan pengawasan regulasi.
Penangkapan CEO Goliath Ventures karena skema penipuan yang diduga
CEO Goliath Ventures, Christopher A. Delgado, ditangkap oleh pihak berwenang pada 1 Maret 2026. Ia dituduh oleh jaksa atas penipuan melalui kabel dan pencucian uang. Para peneliti berargumen bahwa perusahaan menarik investor dengan imbal hasil yang sangat tinggi dari perdagangan cryptocurrency.
Dilaporkan bahwa keuntungan bulanan diumumkan oleh perusahaan berkisar antara 20% hingga 50%. Janji-janji ini dapat digunakan sebagai peringatan di pasar finansial. Para pejabat mengklaim bahwa skema tersebut adalah model tradisional dari skema Ponzi.
Investor baru berinvestasi dalam program tersebut. Kemudian setoran tersebut digunakan oleh pengatur untuk mengkompensasi investor sebelumnya, memberikan pembayaran sebagai keuntungan bisnis. Model ini memberikan ilusi bahwa ada kinerja investasi yang sukses. Namun, skema ini pada akhirnya runtuh ketika setoran baru mengering.
Lebih dari 1000 investor tampaknya terpengaruh
Menurut para penyelidik, lebih dari 1000 investor telah terpengaruh oleh penipuan sejak tahun 2022. Kerugian dilaporkan sekitar 328 juta dolar. Kasus ini memicu perasaan campur aduk di kalangan finansial dan dunia cryptocurrency.
Beberapa komentator menunjukkan ironi situasi tersebut. Lainnya menyebutkan bahwa eksekutif dari JPMorgan Chase sebelumnya telah mengkritik cryptocurrency dan memperingatkan tentang penipuan di sektor ini. Sekarang, bank tersebut dituduh memproses transaksi yang terkait dengan salah satu skema Ponzi terbesar yang berkaitan dengan cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir.
Peningkatan fokus otoritas regulasi terhadap penipuan finansial
Sementara itu, otoritas regulasi meningkatkan upaya mereka untuk mengurangi penipuan finansial. Statistik terbaru yang dirilis oleh Securities and Exchange Commission (SEC) menunjukkan bahwa skema Ponzi telah melibatkan kerugian yang diperkirakan sekitar 3,7 miliar dolar di Amerika Serikat saja pada tahun 2025.
Kasus hukum yang sedang berlangsung dapat memakan waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diselesaikan. Namun, kasus ini mencerminkan tumpang tindih yang semakin meningkat antara pemain di sektor perbankan tradisional dan dunia cryptocurrency yang cepat berubah.
#BinanceSquareFamily #BinanceSquare #news #NewsAboutCrypto #Binance