1. Peluncuran Koin Anonim Tanpa Transparansi — Tim Anonim, tidak ada dokumen yang jelas, atau kode terbuka tetapi bebas dari kontribusi yang dapat dipercaya.
2. Pump & Dump (التضخيم ثم التفريغ) — مجموعات تضخ السعر عن طريق شراء مكثف ثم يبيع المنظِّمون بالكامل فجأة، فينهار السعر ويخسر المتداولون المتأخرون.
3. Rug Pull (سحب السيولة) — Pengembang proyek menarik likuiditas dari liquidity pool (atau menjual semua yang mereka miliki) setelah menarik investor; menghasilkan penurunan harga secara instan.
4. Menjual token yang dimiliki sebelumnya (hidden pre-mine) — pengembang proyek menyimpan sejumlah besar token yang dapat mereka jual kemudian.
5. Akun palsu dan pengaruh sosial — membeli pengikut, bot di Twitter/Telegram, dan kesan palsu untuk menciptakan ilusi kesuksesan.
6. Penipuan dengan alamat kontrak pintar — menyalin kontrak yang umum dengan perubahan jahat (seperti izin menarik saldo setelah pembelian pengguna).
Tanda peringatan (Red Flags):
Tim yang tidak dikenal atau palsu, atau anggota yang menolak untuk berbicara secara publik.
Janji keuntungan yang dijamin atau luar biasa.
Tidak ada likuiditas nyata atau likuiditas dapat ditarik segera.
Halaman proyek dengan kesalahan ejaan, gambar curian, atau dokumen (whitepaper) yang lemah.
Tekanan promosi yang berlebihan dan seruan “beli sekarang sebelum stok habis”.
Kebutuhan proyek untuk persetujuan (approve) yang banyak dan aneh untuk dompet Anda — sangat hati-hati.
Bagaimana Anda melindungi diri?
Periksa kontrak koin di Etherscan/BscScan: Periksa distribusi token, apakah ada alamat yang memiliki persentase besar? Apakah likuiditas terkunci?
Periksa aktivitas tim dan akun mereka di media sosial serta kontribusi sebelumnya.
Jangan berikan izin yang luas (seperti approve untuk MAX_UINT) kecuali Anda memahami alasannya. Gunakan alat untuk memeriksa izin.
Investasikan jumlah kecil di proyek baru — jangan taruh semua tabungan Anda.
Gunakan dompet terpisah untuk bereksperimen daripada dompet utama Anda.
Baca pendapat komunitas dari berbagai sumber, tetapi berhati-hatilah terhadap promosi yang dibiayai.
Jika Anda menjadi korban penipuan:
Segera laporkan ke dukungan platform perdagangan (seperti Binance) dan bagikan semua bukti: alamat kontrak, bukti transaksi, tangkapan layar.
Laporkan kepada pihak berwenang atau kelompok anti-penipuan di daerah Anda jika tersedia.
Ganti kunci Anda atau pindah ke dompet baru jika kunci Anda telah terpapar.
> Catatan: Ini adalah informasi edukatif dan bukan saran investasi. Berhati-hatilah dan buat keputusan berdasarkan penelitian independen.