Kanada mengenakan denda rekor pada KuCoin: garis waktu, pelanggaran kunci, dan respons banding
š FINTRAC mengumumkan denda administratif sebesar C$19,552,000 (~US$14 juta) terhadap Peken Global Limited terkait dengan KuCoin. Keputusan ini mulai berlaku pada 28 Juli 2025 dan diumumkan pada 25 September 2025, menandai denda terbesar yang dikeluarkan oleh agensi.
š Temuan berfokus pada 2021ā2024 dan mencakup kegagalan untuk mendaftar sebagai bisnis layanan uang asing, sekitar 3,000 transaksi mata uang virtual besar pada atau di atas C$10,000 yang tidak dilaporkan, dan 33 laporan transaksi mencurigakan yang hilang, yang secara kolektif melemahkan pengawasan sistem keuangan.
āļø KuCoin mengatakan telah mengajukan banding ke Pengadilan Federal Kanada, menantang baik klasifikasi maupun ukuran denda. Bursa menyatakan layanan tetap tersedia selama proses hukum sementara mereka meningkatkan langkah-langkah kepatuhan.
ā ļø Tindakan ini datang saat Kanada memasuki evaluasi FATF pada November 2025 dan saat pengawasan AML global terhadap aset digital semakin ketat, meningkatkan harapan pelaporan dan standar operasi untuk platform yang aktif di pasar.