Binance Menolak Klaim Aliran Crypto Terkait Iran Sebesar $1.7B
#Binance secara resmi membantah memungkinkan transfer yang melanggar sanksi kepada entitas Iran dalam sebuah surat kepada Senat AS.
Pembelaan Binance:
→ Tidak ada transaksi langsung dengan entitas yang berbasis di Iran
→ Hanya ~$24M yang mencapai dompet yang terkait dengan IRGC
→ Dana melewati beberapa perantara
→ Paparan sanksi turun 96,8% sejak Januari 2024
Apa yang Dituduhkan Penyelidik:
→ $1.7B mengalir ke dompet yang terkait dengan Iran melalui akun Binance
→ $500M dipindahkan oleh mitra Hexa Whale ke IRGC
→ Staf kepatuhan dipecat setelah menandai aktivitas tersebut
Apa Selanjutnya:
→ Binance menggugat Wall Street Journal karena pencemaran nama baik
→ DOJ AS telah membuka penyelidikan formal
→ Pemantau Departemen Keuangan meminta catatan transaksi