Pengawas keuangan India melancarkan tindakan tegas baru terhadap platform cryptocurrency pada hari kamis 02/10/2025, mengeluarkan pemberitahuan kepada 25 Penyedia Layanan Aset Digital Virtual (VDA SP) luar negeri karena gagal mematuhi undang-undang anti-pencucian uang negara tersebut.
Unit Intelijen Keuangan – India (FIU-IND) mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melayani pengguna India tanpa mendaftar di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002, yang merupakan persyaratan hukum sejak Maret 2023. Tindakan diambil berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang tersebut.
Di antara yang disebutkan adalah beberapa bursa global, termasuk Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex, BitMex, BTCC, dan Remitano. FIU-IND juga telah mengarahkan perusahaan-perusahaan ini untuk memblokir akses ke situs web dan aplikasi seluler mereka di India berdasarkan ketentuan Undang-Undang Teknologi Informasi, 2000, dengan alasan operasi ilegal.
Menurut siaran pers, sementara 50 penyedia layanan VDA sejauh ini telah mendaftar dengan FIU-IND, beberapa perusahaan luar negeri terus melayani investor India tanpa persetujuan, menjaga mereka di luar kerangka pencegahan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Semua penyedia layanan semacam itu — baik yang beroperasi dari dalam India maupun dari luar negeri — diharuskan untuk mendaftar sebagai entitas pelapor dan mematuhi kewajiban seperti pencatatan, pemantauan transaksi, dan verifikasi pelanggan.
#MarketUptober #IndianCryptoTrends #Rickyroy #IndiaCryptoRevolution #FIU