Zhimin Qian, juga dikenal sebagai Yadi Zhang, mengaku bersalah di pengadilan di Inggris atas tuduhan pencucian uang terkait dengan salah satu penyitaan kripto terbesar dalam sejarah. (Reuters)
📋 Apa yang dituduhkan kepadanya
Mengakui dua tuduhan: memiliki properti kriminal dan mentransfer properti kriminal (kriptoaset yang terlibat). (Reuters)
Penyelidikan ini terkait dengan penipuan besar-besaran di Tiongkok antara 2014 dan 2017, di mana lebih dari 128.000 orang menjadi korban. (CoinDesk)
Jumlah yang disita mencapai 61.000 bitcoin, yang diperkirakan bernilai sekitar £5,1 miliar (sekitar USD 6,7 miliar) pada saat penyitaan. (Reuters)
🔍 Apa yang dia lakukan setelah penipuan
Qian melarikan diri dari China pada tahun 2017 dengan dokumen palsu. Dia menetap di Inggris di mana dia mencoba mencuci dana dengan membeli properti dan menggunakan perantara. (euronews)
Asistennya, Jian Wen, sebelumnya dijatuhi hukuman karena membantu dalam sebagian dari pencucian uang ini, melalui pembelian properti dll. (The Guardian)
🌍 Pentingnya kasus ini
Ini dianggap sebagai salah satu penyitaan cryptocurrency terbesar yang dilakukan oleh penegak hukum hingga saat ini, yang menyoroti risiko bagi penipu yang menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan asal-usul ilegal. (The Guardian)
Menegaskan bahwa meskipun aset digital mungkin terlihat lintas batas dan sulit dilacak, ada kapasitas institusional untuk penyelidikan internasional yang kompleks. (HSToday)
Kirim sinyal jelas kepada ekosistem bahwa kejahatan dengan kripto memiliki konsekuensi serius, termasuk operasi lintas batas dan pemulihan aset.
#BitcoinFraud #CryptoSeizure #laundering #BinanceSecurity #JusticiaDigital
