Sebuah penyelidikan onchain oleh peneliti kripto Eye telah mengaitkan paus Hyperliquid yang misterius, yang mengendalikan lebih dari 100.000 $BTC , dengan Garrett Jin, mantan CEO BitForex, sebuah bursa yang sekarang sudah tidak berfungsi dan terlibat dalam skandal penipuan.
Dalam sebuah pos pada hari Sabtu di X, penyelidik onchain mencatat bahwa dompet utama paus tersebut, ereignis.eth, terhubung ke nama ENS lain, garrettjin.eth, yang langsung mengarah ke akun X (Twitter) terverifikasi Jin, @GarrettBullish.
“Nama ENS ereignis.eth (“event” dalam bahasa Jerman) mengkonfirmasi keterhubungannya dengan dompet ini, mengidentifikasinya sebagai aktor di balik operasi berskala besar di Hyperliquid/Hyperunit,” tulis Eye di X.
Aktivitas dompet juga cocok dengan transaksi bisnis Jin yang diketahui, termasuk transfer ke kontrak staking dan alamat yang didanai oleh bursa yang pernah memiliki hubungan, seperti Huobi (HTX).
Selanjutnya, dompet paus menerima dan mengirim dana yang ditelusuri kembali ke alamat terkait BitForex dan setoran Binance yang digunakan untuk membuka perdagangan besar, termasuk Bitcoin senilai $735 juta
pendek.
BitForex dituduh melakukan penipuan
Jin memimpin BitForex dari 2017 hingga 2020. Bursa kemudian dituduh memalsukan volume perdagangan dan ditandai oleh Otoritas Jasa Keuangan Jepang karena beroperasi tanpa pendaftaran.
Pada 2024, BitForex kehilangan $57 juta dari dompet panasnya, membekukan penarikan dan akhirnya tutup setelah timnya ditahan di China. SFC Hong Kong kemudian mengeluarkan peringatan atas dugaan penipuan, dan pengguna mengklaim jutaan dalam dana yang tidak terpulihkan.
Setelah kehancuran BitForex, Jin mendirikan beberapa usaha, termasuk WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) dan GroupFi (2023). Sebagian besar proyek ini sejak itu menjadi tidak aktif.
Pada 2024, ia meluncurkan XHash.com, sebuah platform untuk staking Ethereum institusional, yang diduga digunakan untuk memasukkan dana yang meragukan. Setelah tuduhan muncul, Jin dilaporkan menghapus XHash dari bio media sosialnya, meskipun masih terlihat di akun Telegram-nya.
Tidak semua orang yakin
Analis kripto Quinten François menyatakan skeptisisme terhadap klaim yang menghubungkan paus Hyperliquid dengan mantan CEO BitForex, berargumen bahwa buktinya mungkin terlalu nyaman.
“Mengapa Anda memiliki nama .eth yang mengarah ke pegangan X Anda di dompet yang terhubung langsung ke dompet manipulasi pasar dan dompet untuk kejahatan lainnya?” tulisnya di X, menambahkan bahwa pengaturan seperti itu “terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan.” #bitforex
