bagaimana seseorang bisa mendapatkan jumlah BTC sebesar ini dan membiarkannya tanpa membayar pajak. hanya bisa jadi bodoh

Departemen Kehakiman AS mengungkapkan pada hari Selasa (14) penyitaan 127.271 bitcoin, yang dinilai sebesar US$ 14,3 miliar. Ini adalah penyitaan terbesar dalam sejarah.

Koin tersebut milik Chen Zhi (37), juga dikenal sebagai Vincent, pendiri dan presiden Prince Holding Group (Prince Group), sebuah konglomerat multinasional yang berbasis di Kamboja.

Departemen Kehakiman menunjukkan bahwa Chen Zhi mendirikan Prince Group pada tahun 2015. Meskipun beroperasi di sektor properti dan menyediakan layanan keuangan, perusahaan tersebut telah diubah menjadi salah satu organisasi kriminal terbesar di Asia. Di bawah komandonya, grup tersebut memperoleh miliaran dengan menjalankan lapangan penipuan di Kamboja, di mana penipuan investasi dalam cryptocurrency dilakukan.

Tuduhan terberat adalah terkait dengan kerja paksa dan penyiksaan. Otoritas AS menunjukkan bahwa grup tersebut memperdagangkan ratusan pekerja, memaksa mereka untuk melakukan penipuan terhadap orang lain di bawah ancaman kekerasan.
Tempat-tempat tersebut memiliki asrama yang dikelilingi dinding tinggi dan kawat berduri, berfungsi sebagai kamp kerja paksa,” rinci Departemen Kehakiman. Orang-orang yang diperdagangkan berasal dari berbagai negara, termasuk Brasil, penipuan tersebut memiliki jangkauan global karena bahasa yang digunakan.

Poin lain yang disebutkan adalah bahwa skema tersebut bahkan memiliki cabang, seperti yang ada di Brooklyn, New York, juga membuat korban di AS.

Penipuan yang dimaksud disebut sebagai “pemotongan babi” (pig butchering, dalam bahasa Inggris), dimulai dengan yang lain yang disebut “penipuan romansa.”

Singkatnya, para penipu mendapatkan kepercayaan korban sampai membuatnya menyetorkan semua uangnya ke platform yang mencurigakan dengan janji imbal hasil yang besar.

Selanjutnya, AS menunjukkan bahwa grup tersebut menerapkan teknik canggih untuk mencuci uang dari penipuan tersebut. Ini termasuk pengaruh politik dan suap di berbagai negara, serta pembukaan perusahaan shell, kasino online, dan penambangan cryptocurrency.