Baru-baru ini, sebuah berita besar meledak di dunia kripto dan keuangan—seorang kepala kelompok kriminal di Kamboja #陈志 dan rekan-rekannya bahkan membuka kantor keluarga di Singapura, dan kabarnya bisa menikmati keuntungan pajak! 🤑
📌 Inti Kasus
Jaksa Amerika Serikat menyatakan bahwa Prince Holding Group, yang dikendalikan Chen Zhi, adalah salah satu organisasi kriminal lintas batas terbesar di Asia. Mereka diduga menggunakan mata uang kripto #洗钱 dengan nilai mencapai puluhan miliar dolar AS! Menurut dokumen, jaringan kriminal Chen Zhi pernah mengendalikan 1.250 ponsel dan 76.000 akun media sosial di Kamboja, menggunakan tenaga kerja paksa untuk melakukan penipuan 'pig-butchering' terhadap ribuan korban di seluruh dunia—mula-mula memikat investor untuk menambah investasi, lalu menghilangkan seluruh dana.
📌 Rahasia di Balik Kantor Keluarga Singapura
Chen Zhi dan asistennya penting, Chen Xiulian, mendirikan kantor keluarga di Singapura—DW Capital Holdings Pte Ltd, yang didirikan pada tahun 2018. Kabarnya, kantor ini bisa mendapatkan insentif pajak 13 kali lipat dari otoritas pengawas keuangan, khusus untuk mengelola keuangan, properti, pajak, dan kepatuhan hukum bagi keluarga miliarder.
Chen Zhi adalah pendiri dan ketua, sedangkan Chen Xiulian menjabat sebagai CFO sejak 2021. Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki apakah perusahaan ini melanggar peraturan pengawasan Singapura. Saat ini, DW Capital belum memberikan respons.
Setelah insiden ini, banyak orang mulai memperhatikan Singapura—sebab dalam kasus pencucian uang terbesar sebelumnya, ada yang mendapatkan kekebalan pajak melalui kantor keluarga. Teman-teman di dunia kripto juga harus berhati-hati, surga pajak mungkin tidak seaman yang dibayangkan.
📌 Apakah Ada Kaitannya dengan Temasek? Masalahnya Lebih Kompleks
Chen Xiulian pernah menjadi komisaris independen di platform siaran langsung 17LIVE yang didukung Temasek. Ia mengundurkan diri pada 16 Oktober. Menurut pernyataan perusahaan, ia dipromosikan melalui proses 'going public melalui perusahaan lain', dan perusahaan telah melakukan peninjauan standar. Namun, baru setelah media menghubungi untuk wawancara, mereka menyadari hubungannya dengan Chen Zhi. 17LIVE menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah memiliki hubungan bisnis dengan DW Capital, Chen Zhi, atau Chen Xiulian, dan Temasek tidak terlibat dalam penunjukan dirinya.
Namun, publik cukup sensitif terhadap peran Temasek dalam hubungan bisnis semacam ini, terutama ketika melibatkan aliran dana lintas batas dan mata uang kripto.
📌 Peta Investasi Properti
Sebelumnya, Grup Putra Mahkota berencana membangun proyek 'REAM CITY' senilai 16 miliar dolar AS di Kota Sihanouk, Kamboja, dan bekerja sama dengan perusahaan Singapura. Dalam proyek ini, Surbana Jurong menyediakan layanan perencanaan, desain, dan teknik pantai. Perusahaan menyatakan bahwa proyek ini telah berakhir sejak 2022, mereka tidak memiliki saham maupun terlibat dalam operasional, dan saat ini tidak ada kerja sama lagi.
Selain itu, The Ascott Ltd., yang didukung oleh CapitaLand Investment, perusahaan yang dikelola atas nama dua hotel di Kamboja, tidak memiliki saham, namun sedang melakukan peninjauan menyeluruh.
Selain kantor keluarga, Chen Zhi juga menghabiskan jutaan dolar di Singapura untuk membeli properti:
Apartemen lantai atas di Gramercy Park, Orchard Road, dibeli dengan harga 17 juta dolar Singapura (sekitar 13 juta dolar AS),
Sedangkan rekanan Li Tie membeli hunian di Gramercy Park, Orchard Road, dengan harga sekitar 18,2 juta dolar Singapura 🏢.
📌 Perasaan di Dunia Kripto
Insiden ini sekali lagi mengingatkan kita: jalur pencucian uang melalui mata uang kripto mungkin lebih rumit dari yang dibayangkan, bukan hanya transaksi di blockchain, tetapi juga kantor keluarga, properti luar negeri, dan jaringan perusahaan publik bisa menjadi saluran untuk aliran dana gelap.
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap Grup Putra Mahkota dan perusahaan terkaitnya, serta FinCEN telah mengusir Grup Huiwang Kamboja dari sistem keuangan Amerika. Teman-teman di dunia kripto harus waspada, operasi dana lintas batas yang tidak transparan ini sangat berisiko, bahkan pusat keuangan seperti Singapura pun sedang menjadi sorotan.
Like, bagikan, ikuti saya, dan saya akan membantu Anda menangkap tren pasar terbaru, serta menemani Anda menyaksikan naik turunnya pasar saham!
---AKHIR