“Kakak, saat saya menarik dana, kartu saya dibekukan oleh pihak kepolisian, apa yang harus saya lakukan?”
Baru-baru ini seorang teman mengalami masalah—dana sebesar 100.000 yuan di rekeningnya tiba-tiba dibekukan! Yang lebih serius lagi, pihak kepolisian meminta dia terbang 600 kilometer untuk membuat laporan pemeriksaan keesokan harinya. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dia segera mencari pengacara, namun pihak kepolisian bersikeras bahwa dia harus hadir secara langsung dan tidak menerima perwakilan. Mengapa demikian? Di balik ini tersembunyi jebakan hukum yang jarang diketahui orang. Mari kita analisis bersama bagaimana menghadapi situasi semacam ini, agar dana dan kebebasan Anda tetap terlindungi secara maksimal.
Mengapa polisi meminta Anda datang langsung untuk pemeriksaan?
Pertama, jangan mengira bahwa 'kartu dibekukan' berarti Anda melakukan kesalahan. Sebenarnya, di balik pembekuan dana biasanya adalah untuk memastikan apakah Anda secara tidak sengaja menjadi penampung uang hasil kejahatan. Terutama bagi mereka yang pernah menggunakan kartu tingkat pertama (yang terlibat dalam banyak transaksi pencucian uang), kemungkinan besar akan menjadi sasaran pemeriksaan polisi.
Berdasarkan Pasal 210 KUHAP, secara teori saksi dapat memberikan keterangan di rumah. Namun dalam praktiknya, polisi yang membekukan kartu Anda sering bersikeras ingin memverifikasi secara langsung, inilah mengapa pengacara tidak bisa masuk ke kantor polisi, dan polisi menuntut Anda hadir secara pribadi.
Apa yang terjadi jika tidak pergi? Apakah ada risiko penangkapan?
Banyak orang khawatir, apakah pergi 'minum teh' berarti akan dibawa pergi? Sebenarnya tidak selalu begitu. Pembekuan kartu tidak berarti bersalah, banyak pengguna bursa dalam transaksi normal kadang mengalami masalah semacam ini, dan sebagian besar dapat dibuka kembali setelah ditangani. Namun jika Anda menolak bekerja sama atau bahkan menghilang, situasinya akan jauh lebih serius, bahkan bisa berubah menjadi pencarian terhadap Anda secara online, bisa ditangkap di bandara, stasiun kereta cepat, dan dana Anda kemungkinan besar akan hilang selamanya.
Apa yang harus dilakukan agar 'minum teh' tidak menjadi lebih buruk?
1️⃣ Jangan keras kepala! Pergi saja jika diminta, bawa semua bukti transaksi
Hadapi polisi secara langsung, buktikan Anda tidak bersalah. Bawa rekaman transaksi dan informasi dompet, untuk membuktikan sumber dana Anda sah, baru ada peluang untuk dibuka kembali dengan lancar.
2️⃣ Pura-pura pemula, tetap bersikeras 'pertama kali menjual U, tidak tahu apa-apa'
Jangan berpura-pura paham segalanya, tetap rendah hati, hindari respons mencurigakan apa pun, untuk mencegah memperparah kecurigaan polisi.
3️⃣ Yang paling penting adalah bersih dari segala kotoran, tetap bersikeras tidak tahu tentang uang hasil kejahatan
Jika Anda tidak tahu latar belakang pihak lawan transaksi, bersikeras untuk tidak mengakui, pertahankan posisi Anda sebagai pedagang pasar biasa, ini sangat menguntungkan bagi Anda.
Peringatan Penting:
Bagi pengguna bursa, kartu yang dibekukan ≠ melakukan kejahatan, sebagian besar dapat dibuka kembali dengan lancar setelah menyediakan bukti.
Bagi pelanggan tunai yang bertransaksi melalui WeChat, sekali-kali transaksi offline tidak masalah, tetapi jika transaksi sering terjadi dan volume besar, polisi pasti akan memperhatikan.
Pengecer OTC terutama harus waspada, jika terlibat transaksi di atas 100.000 dan kartu sering dibekukan, sangat mungkin menjadi target pemantauan khusus oleh polisi!
Kesimpulan:
Jika Anda menghadapi situasi serupa, ingatlah untuk tetap tenang, bekerja sama dengan penyelidikan polisi, dan menyediakan bukti transaksi yang diperlukan. Meskipun pembekuan tidak berarti bersalah, tidak bekerja sama justru akan membuat masalah menjadi lebih rumit. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang penanganan masalah seperti 'pembekuan akun', 'pemeriksaan transaksi', dan 'kepatuhan di rantai blok', ikuti saya, mari kita selesaikan bersama tantangan hukum yang rumit di dunia kripto!#加密市场回调 $ZKC
