📅 22 Oktober | Kanada
Pemerintah Kanada baru saja mengirimkan peringatan keras kepada ekosistem kripto: Cryptomus, salah satu platform pertukaran paling aktif di negara ini, telah dikenakan denda rekor karena gagal mematuhi peraturan pencucian uang (AML) dan verifikasi identitas (KYC). Pukulan ini—yang dianggap sebagai yang paling parah dalam sejarah negara untuk pertukaran digital—menegaskan bahwa Kanada tidak akan mentolerir celah regulasi atau kelalaian dalam pengawasan transaksi kripto.
📖 Menurut The Block, Pusat Analisis Laporan Keuangan dan Transaksi Kanada (FINTRAC) mengenakan denda multi-juta dolar terhadap Cryptomus Exchange, menuduhnya memiliki kekurangan serius dalam kontrol KYC dan pemantauan aktivitas mencurigakan.
Meskipun jumlah yang tepat tidak diungkapkan secara resmi, sumber-sumber dekat dengan penyelidikan menunjukkan bahwa denda tersebut melebihi 10 juta dolar Kanada, menjadi denda tertinggi yang pernah diterapkan pada perusahaan kripto di Kanada.
Kasus ini mulai berkembang lebih dari setahun yang lalu, ketika penyelidik mendeteksi pola tidak teratur dalam ribuan transfer kecil yang, ketika digabungkan, memindahkan jutaan dolar antara akun yang terkait dengan yurisdiksi berisiko tinggi.
Menurut FINTRAC, Cryptomus tidak melaporkan operasi ini atau secara memadai memverifikasi identitas banyak pengguna, melanggar undang-undang pembiayaan ilegal nasional.
Seorang juru bicara organisasi tersebut menyatakan:
"Platform yang beroperasi di wilayah Kanada harus memahami bahwa cryptocurrency tidak berada di luar hukum. Inovasi tidak dapat menjadi alasan untuk kurangnya transparansi."
Sanksi ini telah menghasilkan dampak segera. Para ahli menunjukkan bahwa ini bisa menandai awal dari tahap baru pengawasan yang lebih ketat pada bursa kripto di negara tersebut, tepat ketika Kanada berusaha menyeimbangkan perannya sebagai pusat teknologi dengan perlindungan sistem keuangan.
Sementara itu, Cryptomus telah berjanji untuk bekerja sama dan memperbarui protokol KYC dan AML-nya untuk “memenuhi standar internasional tertinggi.” Namun, analis memperingatkan bahwa reputasi perusahaan bisa rusak secara permanen.
Topik Opini:
Saya pikir sanksi ini tidak terhindarkan. Selama bertahun-tahun, beberapa platform bersembunyi di balik desentralisasi untuk menghindari kontrol dasar. Namun, pertumbuhan pasar membutuhkan kedewasaan dan kepatuhan. Jika kita ingin cryptocurrency mendapatkan penghormatan global, kita harus serius tentang transparansi, KYC, dan ketertelusuran. Kebebasan finansial tidak boleh disamakan dengan impunitas.
💬 Apakah Anda berpikir Kanada terlalu keras terhadap bursa?
Tinggalkan komentar Anda...
\u003ct-68/\u003e \u003ct-70/\u003e \u003ct-72/\u003e \u003ct-74/\u003e \u003ct-76/\u003e\u003cc-77/\u003e
