FCA Menggeledah 8 Lokasi dalam Penindakan Pertama di Inggris terhadap Perdagangan Crypto Ilegal #P2P
Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) di Inggris menargetkan delapan lokasi yang dicurigai menjalankan operasi perdagangan crypto peer-to-peer ilegal pada hari Rabu, menandai tindakan penegakan terkoordinasi pertama dari jenis ini oleh lembaga tersebut.
FCA melakukan inspeksi bersama HM Revenue and Customs dan South West Regional Organised Crime Unit. Di setiap lokasi, agen mengeluarkan surat penghentian dan penangguhan yang memerintahkan trader untuk segera menghentikan operasi, mengeluarkan surat penghentian dan penangguhan dalam penindakan P2P crypto pertama di Inggris.
DI Ross Flay dari SWROCU menyebutkan risiko pencucian uang, dengan bukti dari penggeledahan yang mendukung beberapa penyelidikan kriminal.
Steve Smart, direktur eksekutif penegakan dan pengawasan pasar di FCA, mengatakan bahwa trader peer-to-peer yang tidak terdaftar beroperasi secara ilegal dan menciptakan risiko kejahatan keuangan. “Kami akan menggunakan kekuatan kami dan bekerja sama dengan mitra untuk mengganggu mereka,” kata Smart.
Inspektur Detektif Ross Flay dari SWROCU menunjuk pada pencucian uang sebagai masalah utama. Flay mengatakan tujuannya adalah untuk menghentikan trader ilegal dari memberikan jalur kepada penjahat untuk memindahkan, menyembunyikan, dan membelanjakan dana ilegal.
Tindakan ini diambil berdasarkan Regulasi Pencucian Uang, Pendanaan Teroris dan Transfer Dana 2017.
FCA belum menyebutkan individu atau bisnis yang menjadi target dalam penggeledahan hari Selasa. Penyelidik belum mengatakan kapan tuntutan, jika ada, akan diajukan. Bagi konsumen dan investor AS yang memperhatikan tren regulasi lintas batas, langkah FCA menandakan bahwa perdagangan crypto peer-to-peer di luar platform berlisensi menarik perhatian penegakan hukum secara langsung di pasar besar.
#P2PTrading $USDT
Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) di Inggris menargetkan delapan lokasi yang dicurigai menjalankan operasi perdagangan crypto peer-to-peer ilegal pada hari Rabu, menandai tindakan penegakan terkoordinasi pertama dari jenis ini oleh lembaga tersebut.
FCA melakukan inspeksi bersama HM Revenue and Customs dan South West Regional Organised Crime Unit. Di setiap lokasi, agen mengeluarkan surat penghentian dan penangguhan yang memerintahkan trader untuk segera menghentikan operasi, mengeluarkan surat penghentian dan penangguhan dalam penindakan P2P crypto pertama di Inggris.
DI Ross Flay dari SWROCU menyebutkan risiko pencucian uang, dengan bukti dari penggeledahan yang mendukung beberapa penyelidikan kriminal.
Steve Smart, direktur eksekutif penegakan dan pengawasan pasar di FCA, mengatakan bahwa trader peer-to-peer yang tidak terdaftar beroperasi secara ilegal dan menciptakan risiko kejahatan keuangan. “Kami akan menggunakan kekuatan kami dan bekerja sama dengan mitra untuk mengganggu mereka,” kata Smart.
Inspektur Detektif Ross Flay dari SWROCU menunjuk pada pencucian uang sebagai masalah utama. Flay mengatakan tujuannya adalah untuk menghentikan trader ilegal dari memberikan jalur kepada penjahat untuk memindahkan, menyembunyikan, dan membelanjakan dana ilegal.
Tindakan ini diambil berdasarkan Regulasi Pencucian Uang, Pendanaan Teroris dan Transfer Dana 2017.
FCA belum menyebutkan individu atau bisnis yang menjadi target dalam penggeledahan hari Selasa. Penyelidik belum mengatakan kapan tuntutan, jika ada, akan diajukan. Bagi konsumen dan investor AS yang memperhatikan tren regulasi lintas batas, langkah FCA menandakan bahwa perdagangan crypto peer-to-peer di luar platform berlisensi menarik perhatian penegakan hukum secara langsung di pasar besar.
#P2PTrading $USDT