Otoritas Hong Kong baru saja mencapai kemajuan besar dalam menangani kasus penipuan mata uang kripto terbesar dalam sejarah wilayah tersebut, kasus bursa tidak resmi JPEX. Total 16 orang telah didakwa secara pidana, termasuk pengacara lama yang juga merupakan influencer terkenal Joseph Lam Chok, setelah penyelidikan panjang untuk mengungkap kasus yang diperkirakan merugikan sebesar 205 juta USD (setara dengan 1,6 miliar HKD).
Penyelidikan mendalam yang berlangsung selama dua tahun telah mendakwa para tersangka atas tindakan penipuan, konspirasi penipuan, dan pencucian uang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLO) Hong Kong. Polisi menyatakan ada lebih dari 2.700 investor yang telah ditipu melalui jaringan luas JPEX, termasuk para promotor di media sosial dan toko perdagangan cryptocurrency langsung (OTC shops), yang telah menggoda pengguna untuk menyetor uang ke platform yang tidak sah.
Peran Penentu KOLs dan Peringatan Hukum yang Jelas
Kasus #JPEX menetapkan preseden hukum yang penting mengenai peran dan tanggung jawab para influencer (KOL) dalam ruang crypto. Joseph Lam Chok, yang ditangkap pada bulan September 2023 setelah secara aktif mempromosikan JPEX kepada para pengikutnya, adalah contoh yang jelas. Penangkapannya terjadi segera setelah Komisi Sekuritas dan Futures (SFC) memberi peringatan jelas bahwa JPEX adalah bursa yang tidak berlisensi dan menipu investor.
Menurut Joshua Chu, pengacara dan co-chair Asosiasi Web3 Hong Kong, kasus JPEX adalah sebuah kasus "jelas" menurut Pasal 53ZRG dari Peraturan AMLO. Chu menjelaskan bahwa: "Para KOL terus menerus membuat pernyataan yang menyesatkan tentang bahwa JPEX aman dan didukung oleh lisensi regulasi, terlepas dari peringatan jelas dari SFC, telah menempatkan diri mereka dalam tanggung jawab hukum." Ini berlaku terlepas dari apakah mereka "secara aktif mengetahui bahwa pernyataan tersebut salah atau hanya sekadar tidak melakukan due diligence yang dasar."
Kesalahan Taktis dan Konsekuensi bagi Terdakwa
Setelah dibebaskan pada tahun 2023, Lam mengadakan konferensi pers yang kontroversial, di mana dia menyatakan bahwa dia telah "tidur nyenyak" ("I slept well"). Joshua Chu berkomentar bahwa pernyataan ini tidak hanya mencerminkan "kurangnya penyesalan atau empati yang jelas" terhadap para korban tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kewaspadaan penasihat hukum yang bersangkutan.
Chu berpendapat bahwa "tampilan sikap acuh tak acuh publik" ini dapat mempengaruhi cara pengadilan menilai tingkat kesalahan Lam dan "secara serius melemahkan harapan pengurangan hukuman apapun saat pengucapan hukuman." "Kesalahan taktis" dalam pembelaan, termasuk tidak adanya "interaksi yang berarti dengan otoritas" sebelum resmi didakwa, telah memperburuk keadaan.
Masa Depan Sulit bagi Korban dan Penyelidikan Belum Berakhir
Meskipun ada 16 orang yang didakwa, penyelidikan masih belum berakhir. Para penyelidik telah melakukan lebih dari 80 penangkapan sejak tahun 2023, menyita 28 juta USD (228 juta HKD) aset dan telah meminta Interpol untuk mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Merah (red notices) terhadap tiga tersangka utama yang diduga masih bersembunyi.
Namun, pengacara Chu memperingatkan bahwa dakwaan terhadap JPEX baru saja merupakan "bagian dari gunung es", dengan "banyak lapisan transaksi yang masih sedang diperiksa" dan jaringan pelaku yang lebih kompleks mungkin masih belum terungkap.
Bagi para korban, pemulihan kerugian tidak hanya bergantung pada putusan pidana tetapi juga pada pelacakan aliran aset. Peluang terbaik untuk mendapatkan kompensasi yang berarti tetap terletak pada menghubungkan klaim kompensasi langsung dengan aset inti dari platform utama, bukan pada dana yang terdistribusi dan dipegang secara tidak langsung di tangan para KOL.
