Unit Kejahatan Keuangan T3, bersama dengan Tether, TRON, dan TRM Labs, telah membekukan lebih dari 450 juta dolar aset kripto ilegal sejak September 2024. Pada tahun 2025, unit ini telah menghentikan 43,9% lebih banyak dana kriminal dibandingkan tahun sebelumnya.
Pembaruan Mei menunjukkan bahwa kerja sama dengan kepolisian di Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, Belanda, dan Bulgaria telah diperluas. Financial Action Task Force (FATF) menyebut unit ini sebagai model kerja sama terkemuka antara sektor publik dan swasta dalam pengawasan aset digital.
T3 memperluas operasinya di 23 yurisdiksi
Unit ini beroperasi di 23 yurisdiksi berbeda, termasuk Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, Brasil, dan Inggris. Sejak peluncurannya pada September 2024, mereka telah menganalisis jutaan transaksi di lima benua untuk mengungkap peretasan bursa, kasus penyalahgunaan, aktivitas terkait Korea Utara, pendanaan terorisme, pencucian uang, dan kejahatan kekerasan.
Tindakan sebelumnya T3 termasuk pengungkapan jaringan pencucian uang di Spanyol, di mana sekitar 26,4 juta dolar berhasil disita dari jaringan kriminal yang beroperasi di Madrid.
Reaksi cepat telah menjadi fokus utama. Menurut T3, mereka berhasil membekukan aset dalam waktu kurang dari 24 jam dalam beberapa penyitaan akun dan situasi darurat, termasuk yang melibatkan kekerasan.
Unit ini juga terlibat dalam penyelidikan operasi Lusocoin di Brasil, di mana polisi federal Brasil membekukan aset cryptocurrency senilai lebih dari 3 miliar real. Ini termasuk 4,3 juta USDT, stablecoin unggulan Tether, yang terkait dengan jaringan kriminal.
Serangan wrench dan aset Korea Utara dalam pengawasan
Kasus tahun ini mencakup narkoba, pendanaan terorisme, serta serangan yang dikenal sebagai wrench. Ini termasuk perampokan rumah, penculikan, dan pemerasan kekerasan terhadap pemegang cryptocurrency.
Unit ini mengklaim dapat mengunci dompet-target dalam hitungan jam setelah menerima permintaan resmi dari otoritas. BeInCrypto melaporkan terpisah bahwa jumlah serangan fisik terhadap pengguna cryptocurrency mungkin meningkat tajam pada tahun 2026.
Pengakuan datang tahun ini ketika FATF menamai T3 dan TRM sebagai model terkemuka dalam memerangi kejahatan aset digital di jaringan Beacon.
Menurut TRM Labs, jumlah transaksi cryptocurrency ilegal mencapai rekor, yaitu 158 miliar dolar. Dalam lingkungan ini, identifikasi waktu nyata dan pembekuan aset telah menjadi peran kunci dalam pengawasan.
“Tonggak $450 juta ini baru permulaan dari apa yang bisa dicapai T3. Dampaknya akan terus meningkat baik dalam skala maupun signifikansi.” Paolo Ardoino, CEO Tether, dalam pernyataannya.