2016: pasangan ini meretas Bitfinex dengan pencurian super canggih Ilya Lichtenstein mengaku sebagai hacker - ayahnya juga seorang hacker terkenal.

→ mereka mengambil 120.000$BTC

Di dokumenter ini, kamu bisa melihat gaya hidup publiknya, video-video mewah, media sosial aktif, eksposur konstan… sementara di belakang layar mereka melakukan salah satu pencurian terbesar di crypto.

Netflix (Pencurian Terbesar yang Pernah Ada).

Berapa banyak yang disita dari mereka?


AS mengembalikan ~94.000$BTC

Saat itu nilainya ~$3.6B, tetapi dalam puncak pasar melebihi $5B+

🐳 Salah satu penyitaan finansial terbesar dalam sejarah

Di mana kunci-kuncinya? (ini yang paling gila)

Sebagian bukti ada di akun cloud

File dengan: kunci privat, akses, riwayat transaksi

  • Bahkan ada file Excel/arsip dengan tracking dana

    Dasarnya… mereka mengkriminalisasi diri sendiri

  • Analisis onchain (sumber elliptic) Setelah hack: mulai memindahkan dana ke pasar darknet terbesar saat itu AlphaBay (2017) artinya mereka menggunakan layanan untuk mengonversi BTC menjadi barang "yang bisa dipakai"

    Tapi… AlphaBay jatuh di tahun yang sama memberikan banyak informasi kepada penyelidik.


Migrasi ke Hydra Mereka pindah ke Hydra, marketplace Rusia yang jauh lebih canggih. Di sana mereka bisa: membayar dalam BTC, mengambil uang tunai yang disembunyikan (rublos), Cash-out tanpa bank, Cash-out tanpa KYC

mereka memindahkan $3M per bulan $72M berakhir di Hydra

Paralel: fragmentasi on-chain: Sambil melakukan ini: mereka membagi dana dalam ribuan transaksi, terus-menerus membuat wallet baru dan mengulangi pola yang sama

ini disebut peeling chain Jejak digital yang sangat jelas untuk para analis.

Upaya "pembersihan": CoinJoin

Ketika jejaknya masih terlihat jelas, mereka beralih ke: JoinMarket Dan Wasabi Wallet

Menggunakan coinjoin: mereka mencampur BTC dengan pengguna lain Mencoba memutuskan jejaknya

5. Menghindari exchanges (mereka tahu risikonya)

Hampir tidak menyentuh exchanges karena risiko kyc dan jejak, tapi tetap perlu menggunakan uang yang mereka simpan selama lima tahun dan di sana... mereka terhubung dengan layanan yang bisa dilacak seperti kartu hadiah dan meninggalkan titik identifikasi


#Crypto #OnChain #Bitcoin #Darknet #Blockchain #BinanceSquare