Ini mungkin merupakan tindakan penegakan hukum yang paling ajaib dalam sejarah crypto.
FBI tidak hanya melakukan penyelidikan di luar rantai.
Mereka langsung terjun, membuat token ERC-20 yang nyata.
Namanya NexFundAI.
Kemasan yang sangat familiar: AI, dana investasi, pendapatan pasif, 1000 miliar suplai, situs resmi, model ekonomi token, kolam perdagangan Uniswap.
Dengan kata lain, itu terlihat seperti salah satu 'koin konsep AI' di pasar mana pun.
Tapi kali ini, tim proyek di baliknya bukanlah tim anonim.
Melainkan FBI.
Agen penyamar berpura-pura menjadi tim proyek, untuk berinteraksi dengan para market maker crypto, dan mengajukan permintaan yang sangat langsung:
Membantu kita menggenjot volume transaksi.
Dan bagian menariknya datang.
Dokumen DOJ menunjukkan, ZM Quant, CLS Global, MyTrade dituduh setuju untuk melakukan wash trading atau manipulasi pasar untuk NexFundAI.
Sementara itu, market maker terkenal Gotbit juga dituntut dalam aksi yang sama karena sudah lama menciptakan volume trading palsu untuk beberapa proyek, pendirinya kemudian dijatuhi hukuman 8 bulan penjara, dan perusahaannya didenda sekitar 23 juta dolar dalam aset kripto.
Ini bukan teori konspirasi.
Ini adalah kasus yang tertulis secara terbuka oleh Departemen Kehakiman AS.
Yang paling mengejutkan adalah pernyataan pendiri MyTrade Liu Zhou.
Dia dalam percakapannya dengan 'tim proyek' menjelaskan logika wash trading dengan sangat gamblang:
Market maker bot harus membuatnya terlihat ada transaksi setiap jam di blockchain;
Harus menciptakan tren 'roller coaster' yang menarik;
Tujuannya adalah untuk menarik pembeli dari komunitas yang 'tidak kamu kenal dan tidak kamu pedulikan' untuk masuk.
Karena mereka harus kehilangan uang, agar para pengelola bisa untung.
Kalimat ini hampir mengungkap seluruh skrip dasar banyak altcoin.
Kasus CLS Global lebih langsung.
Dokumen SEC menunjukkan, selama NexFundAI aktif diperdagangkan, transaksi mereka menyumbang hampir 90% dari transaksi token tersebut, serta sekitar 98% dari volume perdagangan.
Artinya, sebuah koin yang terlihat 'panas', hampir sepenuhnya dikelola oleh bot yang saling berpindah.
Inilah tempat yang paling menakutkan:
Kamu pikir yang kamu lihat adalah konsensus pasar.
Sebenarnya mungkin hanya bot.
Kamu pikir volume transaksi menunjukkan ada yang membeli.
Sebenarnya mungkin hanya dompet yang sama bolak-balik melakukan trading.
Kamu pikir candlestick akan secara alami menguat.
Sebenarnya mungkin skripnya sudah ditulis, menunggu retail masuk untuk ambil posisi.
Lebih ironis lagi, NexFundAI, proyek 'phishing' yang dibuat FBI, ternyata benar-benar menarik pembeli yang nyata.
Dokumen SEC juga menyebutkan, selain pihak yang melakukan wash trading, tampaknya ada individu atau entitas lain yang membeli NexFundAI.
Ini adalah bagian yang paling layak direnungkan oleh pasar.
Retail bukan ditipu oleh whitepaper.
Juga bukan oleh teknologi.
Seringkali, mereka ditipu oleh 'volume transaksi' dan 'trennya naik'.
Ini memberi semua trader sebuah pengingat:
Di pasar altcoin, volume transaksi tidak sama dengan permintaan yang nyata.
Pump tidak sama dengan konsensus.
Candlestick yang bagus, juga bisa jadi hanya dibuat dengan uang.
Yang benar-benar layak diperhatikan, bukan cuma seberapa banyak harga naik.
Tapi adalah:
Siapa yang beli?
Apakah buy wall-nya nyata?
Dari mana likuiditasnya berasal?
Apakah tim proyek terus memberikan hasil?
Apakah volume transaksi hanya terkonsentrasi di beberapa dompet dan bot?
Kali ini FBI tidak hanya menangkap beberapa market maker.
Ini lebih seperti membawa sebagian kotak hitam altcoin ke bawah sinar matahari.
Itulah mengapa, ketika saya melihat sebuah koin kecil tiba-tiba melonjak volume, saya tidak akan langsung bertanya 'apakah ini bisa dikejar'.
Saya akan bertanya dulu:
Apakah ini benar-benar panas pasar, atau hanya ilusi yang dibuat?