Kantor Penipuan Serius menangkap dua pria atas dugaan penipuan crypto senilai £20 juta
Kantor Penipuan Serius (SFO) telah menangkap dua pria saat meluncurkan penyelidikan atas dugaan penipuan cryptocurrency senilai £20 juta.
Agensi penegak hukum menggerebek dua lokasi di West Yorkshire dan London saat meminta informasi tentang $28 juta (£21,4 juta) yang diinvestasikan ke dalam skema cryptocurrency bernama Basis Markets.
Dua pria, satu di usia 30-an dan satu lagi di usia 40-an, ditangkap karena dicurigai melakukan beberapa penipuan dan pelanggaran pencucian uang, kata agensi tersebut.
Basis Markets, yang dijelaskan oleh SFO sebagai “skema penipuan yang dicurigai” dan bukan merupakan perusahaan, dikatakan telah mengumpulkan jutaan pound melalui dua penggalangan dana publik pada bulan November dan Desember 2021, dengan menyatakan bahwa mereka akan menggunakan uang tersebut untuk membuat “hedge fund crypto”.
Enam bulan setelah penggalangan dana pada bulan Juni 2022, investor diduga telah diberitahu bahwa regulasi baru yang diusulkan di AS menghalangi proyek tersebut untuk dilanjutkan sesuai rencana. Penyelidikan SFO diperkirakan berfokus pada pengumuman ini serta apa yang terjadi dengan uang investor.
Nick Ephgrave, direktur SFO, mengatakan: “Dengan kemampuan cryptocurrency kami yang sedang berkembang dan keahlian yang semakin meningkat di bidang ini, kami bertekad untuk mengejar siapa pun yang berusaha menggunakan cryptocurrency untuk menipu investor.
“Tindakan hari ini adalah langkah penting dalam penyelidikan kami, dan kami mendesak siapa pun yang memiliki informasi untuk maju dan mendukung penyelidikan kami.”
Agensi tersebut mengatakan bahwa penyelidikan ini adalah kasus cryptocurrency besar pertama yang telah diumumkannya.
Badan penegak hukum mengamankan dana tambahan untuk diinvestasikan dalam kemampuan crypto-nya lebih awal tahun ini. Pada bulan Juni, SFO mengatakan bahwa mereka telah diberikan lebih dari £8 juta dana tambahan selama tiga tahun ke depan yang akan memperkuat “kemampuan mereka untuk memulihkan aset kriminal, termasuk aset crypto, di mana pun mereka berada”.
