Unit intelijen keuangan (FIU) Korea Selatan, salah satu pasar cryptocurrency terbesar di dunia, memperketat pengawasan terhadap kepatuhan terhadap norma-norma anti pencucian uang (AML). Setelah inspeksi yang dilakukan sepanjang tahun lalu, regulator bersiap untuk menjatuhkan denda signifikan dan pembatasan terhadap bursa-bursa terkemuka, termasuk Korbit, GOPAX, Bithumb, dan Coinone. Yang pertama terkena dampak adalah operator Upbit — perusahaan Dunamu, yang dikenakan denda sebesar 35,2 miliar won (sekitar 24,3 juta dolar AS), peringatan disipliner kepada CEO, dan larangan tiga bulan untuk setoran baru dan penarikan dana.

Sanksi diterapkan berdasarkan prinsip "yang pertama diperiksa — yang pertama dihukum": inspeksi Korbit (Oktober 2024), GOPAX (Desember 2024), Bithumb (Maret 2025) dan Coinone (April 2025). Pelanggaran terkait dengan kekurangan dalam KYC (Know Your Customer) dan pemantauan transaksi mencurigakan. Para insider mengharapkan sanksi serupa untuk bursa lainnya — dari sanksi pribadi hingga denda ratusan miliar won. Sebagian besar tindakan akan selesai pada paruh pertama 2026, meskipun ada penundaan karena pemeriksaan tambahan, misalnya, di Bithumb terkait buku pesanan.

Kampanye ini menandakan keinginan Seoul untuk membawa industri kripto ke standar perbankan, meningkatkan kepercayaan investor, tetapi berisiko mengkonsolidasikan pasar. Penundaan penerapan pajak kripto (direncanakan mulai 2025) hanya memperburuk tekanan. Para ahli memperkirakan bahwa regulasi yang ketat dapat menjadi model untuk Asia, mendorong arus masuk dana institusional, tetapi mengusir pemain kecil.

Berlangganan ke #MiningUpdates , agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang regulasi kripto!

#SouthKorea #CryptoSanctions #RegulasiAML #CryptoExchanges #Bithumb #Upbit #FIU #BlockchainNews #KepatuhanKripto