Dalam beberapa bulan terakhir, semakin banyak pengguna melaporkan tentang pemeriksaan AML tambahan di bursa crypto.
Terutama sering dibicarakan dalam diskusi adalah Bybit.
Langsung saja saya bilang yang paling penting:
Dalam banyak kasus, ini bukan tentang kehilangan dana.
Masalah biasanya terkait dengan asal-usul cryptocurrency yang pengguna deposit ke exchange.
Ada apa ini?
Bursa crypto besar berada di bawah tekanan regulasi yang konstan dan terpaksa meningkatkan kontrol atas pergerakan dana.
Jika sistem melihat risiko yang meningkat, deposit bisa terkena pemeriksaan tambahan.
Alasan bisa bermacam-macam:
🔴 dana diterima melalui exchanger yang meragukan.
🔴 Cryptocurrency sebelumnya telah melewati alamat yang mencurigakan.
🔴 transfer terkait dengan platform yang disanksi.
🔴 risiko AML tinggi dari dompet pengirim.
Yang paling tidak menyenangkan adalah pengguna sering kali tidak tahu bahwa mereka menerima yang disebut "crypto kotor".
Contohnya:
Anda membeli USDT dengan kurs yang menguntungkan melalui exchanger yang tidak dikenal.
Dana sudah ditransfer ke bursa.
Dan beberapa hari kemudian Anda menerima permintaan untuk pemeriksaan tambahan.
Sementara itu, uang itu mungkin didapatkan secara legal.
Gimana cara ngurangin risiko?
✅ gunakan hanya exchanger yang terpercaya.
✅ hindari kurs yang mencurigakan menguntungkan.
✅ periksa transfer besar melalui layanan AML.
✅ jangan terima dana dari pengirim yang tidak dikenal.
Hari ini di crypto, cuma punya uang itu kurang cukup.
Penting juga untuk memahami dari mana mereka berasal.
Menurut Anda, apakah AML membuat pasar lebih aman atau justru menciptakan masalah baru bagi pengguna?
👇 Tulis pendapatmu.