Penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah AS baru saja terjadi, dan ini punya nama: Operasi Blackout. Pejabat federal minggu ini mengonfirmasi bahwa FBI telah menyita sekitar $8 miliar dalam cryptocurrency yang terkait dengan jaringan luas "kompleks penipuan" di luar negeri yang mengalirkan dana curian dari rekening bank Amerika. Angka ini memecahkan semua rekor sebelumnya untuk tindakan penegakan crypto terkoordinasi tunggal, dan memberikan angka konkret pada sesuatu yang hingga baru-baru ini dianggap sebagai latar belakang dalam industri ini. Biro tersebut mengatakan bahwa operasi ini juga menghasilkan hampir 300 penangkapan dan penyelamatan sekitar 2.000 orang yang diduga diperdagangkan untuk kerja paksa di dalam kompleks tersebut. Bagi pemegang crypto biasa, ini adalah berita federal yang jarang terjadi dan tidak ada hubungannya dengan pengaturan bursa atau penerbit stablecoin. Ini tentang di mana sebagian besar uang ritel yang dicuri sebenarnya telah mengalir.

Inti dari penyitaan ini adalah sekitar 127.000 bitcoin yang ditarik dari dompet yang terhubung dengan Chen Zhi, ketua Prince Holding Group yang berbasis di Kamboja. Chen telah didakwa dengan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang dalam dakwaan federal yang dibuka di Distrik Timur New York. Pejabat menilai hasil tangkapan ini senilai $8 miliar berdasarkan harga saat ini, dengan beberapa estimasi menganggap nilai puncaknya mendekati $15 miliar. Chen sendiri tidak dalam penahanan dan saat ini terdaftar sebagai buron. Jika dia pernah dibawa kembali ke Amerika Serikat dan dihukum atas setiap tuduhan, dia menghadapi maksimum 40 tahun penjara.

Di dalam saluran "pig butchering" yang disebut-sebut

Skema di balik semua ini adalah yang sudah dikenal oleh kebanyakan pengguna crypto, meskipun mereka belum menjadi target langsung. Ini adalah penipuan romansa dan persahabatan yang sudah berjalan lama, dimulai dengan pesan teks salah nomor atau pesan LinkedIn yang terlalu ramah, mengalir ke percakapan berbulan-bulan, dan berakhir dengan korban yang diarahkan ke platform trading palsu dan disuruh mentransfer crypto ke dalamnya. Istilah industri, yang dipinjam dari Mandarin, adalah "pig butchering" - korban dipupuk secara emosional sebelum disembelih secara finansial. Departemen Kehakiman mengklaim bahwa Prince Group menjalankan skenario ini dalam skala industri, mengoperasikan tempat-tempat di Kamboja di mana pekerja yang diperdagangkan dipaksa menjalankan naskah di bawah ancaman kekerasan. Jaksa menyatakan bahwa tempat-tempat tersebut dikelilingi oleh dinding tinggi dan kawat berduri dan berfungsi lebih seperti penjara daripada kantor.

Operasi Blackout sebenarnya adalah payung yang mencakup setidaknya empat penyelidikan terpisah. Kasus Prince Group diberi label Operasi Zephyr Exodus. Serangkaian kedua, Operasi Sand Dollar, menargetkan tempat-tempat penipuan di Uni Emirat Arab dan mengarah pada penangkapan 275 orang di Dubai dengan bantuan polisi setempat, enam di antaranya kini sedang dijadwalkan untuk diekstradisi menghadapi tuduhan federal di San Diego. DOJ mengklaim setiap dari sembilan tempat di Dubai yang digerebek menghasilkan sekitar $6 juta per tahun dari hasil penipuan. Operasi lainnya yang tergabung dalam Blackout mencakup sel-sel terkait di seluruh Asia Tenggara, dengan kerjasama dari penegak hukum di Inggris dan negara mitra lainnya.

Implikasi yang lebih luas...

Angka yang perlu diperhatikan bukanlah $8 miliar. Ini adalah angka yang dikeluarkan oleh Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI awal bulan ini: hampir 72.000 pengaduan tahun lalu terkait penipuan investasi cryptocurrency, dengan kerugian yang dilaporkan lebih dari $7,5 miliar. Itu lebih besar daripada nilai headline dari sebagian besar peretasan bursa yang digabungkan, dan hampir semuanya diduga berasal dari korban individu, bukan institusi. Biro juga mengatakan program Operasi Level Up-nya, yang secara proaktif memperingatkan orang-orang yang tampaknya sedang dalam penipuan, telah menandai hampir 9.000 korban sejauh ini dan bahwa 77 persen dari mereka tidak tahu bahwa mereka sedang ditipu. Program itu diakui telah menghentikan lebih dari $560 juta dalam kerugian sebelum uang tersebut berpindah.

Bagi trader dan pemegang jangka panjang, pengambilan praktisnya tidak nyaman tetapi berguna. Ancaman terbesar bagi kebanyakan pengguna crypto ritel saat ini bukanlah eksploitasi kontrak pintar atau bursa terpusat yang bangkrut. Itu adalah orang asing yang akan menghabiskan tiga bulan berpura-pura peduli tentang akhir pekanmu sebelum mengarahkanmu ke alamat dompet. Apa pun yang tiba tanpa diminta, terutama apa pun yang berakhir dengan tautan ke "platform investasi" yang belum pernah kamu dengar, patut dicurigai sama seperti cek dari seorang pangeran Nigeria. Fakta bahwa pemerintah federal baru saja menarik kembali $8 miliar dari uang ini tidak berarti saluran itu hilang. Itu berarti kita akhirnya tahu seberapa besar salurannya.

Apa yang terjadi dengan koin yang disita selanjutnya adalah pertanyaan terbuka tersendiri. DOJ telah memberi sinyal bahwa bitcoin akan bergerak melalui proses penyitaan formal, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan bahwa pemerintah akan mencoba mengembalikan dana kepada korban yang dapat diidentifikasi jika memungkinkan. Dalam praktiknya, pemulihan tersebut biasanya bersifat parsial dan lambat. Sisanya bisa berakhir di saluran lelang Layanan Marshals AS atau, tergantung pada pilihan kebijakan yang dibuat di Washington, cadangan bitcoin strategis negara. Bagaimanapun, ini adalah transfer bitcoin terbesar dari tangan kriminal ke pemerintah AS yang tercatat. Untuk kelas aset yang menghabiskan dekade pertamanya berargumen bahwa itu tidak dapat disentuh oleh penegakan hukum tradisional, ini adalah momen yang patut dicatat.

---------------

Penulis: Cedric Holloway Ruang Berita New York Berita Crypto Terbaru

Langganan GCP di pembaca