Pertukaran Crypto dalam Masalah Setelah Pengungkapan Pencucian Uang Global

Sebuah penyelidikan baru oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif mengungkapkan bagaimana dua pertukaran crypto besar, Binance dan OKX, menangani sejumlah besar uang kotor yang terkait dengan jaringan kriminal. Laporan tersebut menghubungkan ratusan juta dolar dalam dana mencurigakan dengan kartel narkoba, kelompok penipuan online, dan operasi peretasan.

Menurut temuan tersebut, Binance memproses lebih dari 400 juta dolar dalam setoran yang dipertanyakan antara pertengahan 2024 dan pertengahan 2025. OKX juga menerima lebih dari 200 juta dolar selama periode yang sama. Banyak dari transaksi ini terkait dengan Huione Group, sebuah jaringan Kamboja yang dituduh menjalankan penipuan online dan operasi pencucian uang. Beberapa transfer bahkan berasal dari dompet yang terhubung dengan pengedar narkoba internasional.

Apa yang membuat situasi ini lebih serius adalah bahwa kedua pertukaran sudah berjanji untuk membersihkan sistem mereka setelah tekanan sebelumnya dari regulator. Meskipun demikian, aliran dana ilegal terus berlanjut, menimbulkan kekhawatiran tentang seberapa komitmen platform ini terhadap kepatuhan.

Cerita ini penting karena menunjukkan betapa rentannya ruang crypto terhadap kejahatan keuangan. Pertukaran melayani jutaan pengguna, dan kontrol yang lemah memungkinkan para penjahat untuk memindahkan uang melintasi batas dengan mudah.

Jika crypto ingin dipercaya, transparansi dan penegakan yang lebih kuat harus menjadi prioritas. Pengguna berhak mendapatkan platform yang melindungi mereka alih-alih mengekspos mereka pada risiko tersembunyi.

Apakah Anda pikir pertukaran harus menghadapi aturan yang lebih ketat, atau akan merugikan inovasi? Bagikan pandangan Anda dan sebarkan informasi untuk menjaga orang lain tetap terinformasi.