menggunakan mata uang virtual
Mantan wakil presiden BANDES menandatangani kontrak pada tahun 2020 dengan perantara Zapatero yang kini sedang diselidiki di Spanyol
Penyelidikan
'Kasus Zapatero'
Xavier León, orang Venezuela yang sedang diselidiki karena mengalihkan hingga 16.900 juta dolar dari chavismo menggunakan mata uang virtual
Mantan wakil presiden BANDES menandatangani kontrak pada tahun 2020 dengan perantara Zapatero yang kini sedang diselidiki di Spanyol
Xavier León
Diperbarui: 03/06/2026 05:55
Xavier León Anchustegui telah mengumpulkan selama bertahun-tahun jabatan tinggi dalam arsitektur ekonomi chavismo: wakil menteri Keuangan, wakil presiden Bank Pembangunan Ekonomi dan Sosial Venezuela (BANDES), gubernur alternatif di Bank Dunia. Saat ini ia ditahan oleh Layanan Intelijen Bolivarian Nasional (SEBIN) sebagai diduga anggota skema korupsi terbesar yang diselidiki di Venezuela dalam dua dekade, yang dikenal sebagai kasus PDVSA-Cripto, di mana Transparansi Venezuela memperkirakan uang yang hilang mencapai hingga 16.900 juta dolar.
Dalam konteks ini, sebuah kontrak yang ditandatangani di Caracas pada 18 Desember 2020 menghubungkannya, juga, dengan Julio Martínez Martínez, yang diidentifikasi oleh Unit Kejahatan Ekonomi dan Pajak (UDEF) Spanyol sebagai pengacara utama mantan presiden José Luis Rodríguez Zapatero.
Perjanjian yang terlibat Julito Martínez adalah antara bank publik Venezuela dan Landside Holding LTD, sebuah perusahaan miliknya yang terdaftar di Tortola, di Kepulauan Virgin Britania Raya. León Anchustegui muncul sebagai wakil presiden eksekutif BANDES. Julio Martínez Martínez tercatat sebagai presiden Landside.
Objek mandat adalah pemulihan dana yang BANDES telah setorkan di surga pajak melalui Noor Capital PSC, sebuah pengelola keuangan yang berbasis di Abu Dhabi. Semua itu di bawah naungan Perjanjian Manajemen Portofolio yang ditandatangani pada 15 September 2017.
Sebagai balasannya, kontrak menjamin kepada Martínez komisi sebesar «8,75% dari dana yang dipulihkan selama negosiasi», menurut dokumen tersebut.
Mandat tersebut memberikan kepada Landside Holding «kekuasaan notaris penuh untuk bertindak atas namanya» dan wewenang untuk menyewa «konsultan, pengacara atau auditor» sesuai yang dianggap perlu. Sebuah klausul eksklusivitas juga melindungi posisi Martínez selama enam bulan sejak penandatanganan.
Skema PDVSA-Cripto
Kasus PDVSA-Cripto menyelidiki mekanisme di mana Venezuela mulai menukar minyak dengan cryptocurrency antara 2019 dan 2022, arsitektur keuangan yang dirancang untuk menghindari sanksi internasional yang dijatuhkan kepada rezim Nicolás Maduro.
Menurut dakwaan, «mata uang yang dihasilkan dari penjualan minyak dikendalikan melalui cryptoactivos dan bisnis yang dijalankan oleh 74 perusahaan komersial».
Kejaksaan Venezuela memperkirakan kerugian mencapai 5.550 juta dolar. Transparansi Venezuela memperkirakan angka tersebut menjadi 16.900 juta. Rentang antara kedua angka ini adalah, dengan sendirinya, gambaran dari ketidaktransparanan yang meliputi proses ini.
Persidangan yang dimulai pada April 2026 di lantai atas Istana Kehakiman Caracas di bawah pengawasan ketat dan tertutup untuk publik, memiliki 64 terdakwa.
Di bangku terdakwa terdapat Tareck El Aissami, mantan wakil presiden dan mantan menteri Minyak, yang tiba di sidang pertama dengan kursi roda, terlihat lebih kurus, mengenakan seragam biru muda tahanan.
Persidangan ini telah menghadirkan adegan yang tampaknya tidak dapat dipercaya hanya tiga tahun lalu. El Aissami, yang pernah menjadi orang kedua terkuat dalam chavismo, telah bersaksi di depan pengadilan bahwa ia menjadi korban penyiksaan dan pemerasan oleh jaksa dari Kementerian Publik.
Menurut sumber peradilan, El Aissami mengklaim bahwa jaksa agung saat itu Tarek William Saab «pergi ke selnya untuk mengejek kondisinya» dan bahwa pada satu kesempatan ia mengatakan: «Kau sudah mati. Hari ini seluruh negara membencimu, tetapi aku akan memastikan bahwa seluruh alam semesta membencimu». Terdakwa juga menyatakan telah menghabiskan delapan bulan tidur di lantai yang sangat dingin di bawah lampu sorot yang menyala terus menerus.
Jaksa Eddie Rodríguez, yang ditunjuk oleh terdakwa karena mendatangi selnya untuk memaksanya merekam video mengakui kejahatan, telah dijauhkan sementara dari kasus tersebut.
Pihak pembela, di sisi lain, telah meminta jaminan kebebasan dengan alasan bahwa klien mereka menderita hernia di tulang belakang dan trombus di salah satu kakinya sebagai akibat dari kondisi penahanannya. El Aissami sendiri, menurut laporan El País, telah meminta sesi publik dengan argumen yang menyimpan ironi sulit untuk diabaikan: «Jika ini adalah pencurian terbesar dalam sejarah, maka ini harus menjadi persidangan yang paling transparan».
Lebih banyak terdakwa
Bersamanya ada mantan menteri Keuangan Simón Zerpa, mantan anggota dewan Hugbel Roa, dan mantan pengawas Cryptoactivos Joselit Ramírez. Tuduhan termasuk pengkhianatan kepada negara, penguasaan aset publik, legitimasi modal, dan asosiasi untuk berbuat jahat.
León Anchustegui ditangkap karena dugaan keterlibatannya dengan jaringan tersebut. SEBIN menangkapnya bersama tiga mantan pejabat tinggi lainnya: Oswaldo Pérez Cueva, mantan wakil presiden Keuangan PDVSA; Juan Santana, mantan wakil menteri Gas; dan Erick Jacinto Pérez Rodríguez, mantan wakil menteri Hidrokarbon.
Keterkaitan Spanyol
Penangkapan León Anchustegui di Venezuela telah memperoleh dimensi yang tak terduga akibat kontrak tahun 2020. Dokumen itu menempatkannya sebagai pihak Venezuela dalam hubungan dengan Julio Martínez Martínez, yang perusahaan offshore Landside Holding Ltd. menerima kekuasaan luas untuk bernegosiasi atas nama bank publik chavista untuk pemulihan dana yang disetorkan di Abu Dhabi.
Ada satu fakta yang dianggap signifikan oleh penyidik Spanyol: mandat tersebut ditandatangani dua hari setelah maskapai Plus Ultra menandatangani perjanjian pembayaran dengan lembaga chavista kunci: Institut Nasional Aeronautika Sipil Venezuela (INAC).
Mantan wakil presiden bank chavista, kini di balik jeruji besi di Caracas, dan diduga pengacara mantan presiden Spanyol, kini diselidiki di Madrid, berbagi selembar kertas yang diketik tertanggal Desember 2020. Terkadang, brankas terbaik adalah arsip pengadilan.