Arthur Hayes, salah satu pendiri BitMEX, dituduh oleh Departemen Kehakiman AS pada tahun 2020 dengan pencucian uang dan pelanggaran peraturan. Ia dituduh terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk gagal melaporkan transaksi mencurigakan dan tidak memiliki program pencegahan pencucian uang yang memadai di BitMEX.
Pada bulan Februari 2021, Arthur Hayes menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Hawaii dan kemudian dibebaskan dengan jaminan. Pada bulan April 2021, ia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan didenda $10 juta.
Kasus ini adalah contoh tindakan tegas pemerintah AS terhadap kegiatan ilegal di industri cryptocurrency.