Warga Tennessee dituduh dengan dakwaan federal 11 poin terkait skema Ponzi crypto senilai $1,9 juta. Jaksa federal telah menuntut seorang pria dari Tennessee yang diduga menjalankan operasi investasi cryptocurrency yang menyedot lebih dari $1,9 juta dana investor. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Misam M. Abidi, 47, dari Nolensville, adalah target dari dakwaan 11 poin yang mencakup tindakan dari 2020 hingga 2024 yang terkait dengan sebuah perusahaan bernama Star Credit Holdings. Menurut dakwaan yang diumumkan pada hari Jumat, Abidi diduga memasarkan Star Credit Holdings dengan janji imbal hasil tinggi dan salah menggambarkan cadangan dan aset yang dikelola perusahaan — mengklaim bahwa perusahaan tersebut mengendalikan jauh lebih banyak modal daripada yang sebenarnya. Jaksa mengatakan bahwa investor dari beberapa negara bagian mempercayakan uang kepada operasi tersebut, tetapi dana tersebut dialihkan dari perdagangan yang sah. Pengajuan pengadilan menuduh Abidi menjalankan struktur gaya Ponzi: menggunakan dana dari investor baru untuk membayar peserta sebelumnya sambil mengalihkan jumlah besar untuk pengeluaran pribadi dan anggota keluarganya. Jaksa berpendapat bahwa lebih dari $1,9 juta mengalir ke Abidi dan anggota keluarganya. Dakwaan juga menyebutkan bahwa Abidi mendorong investor untuk mengambil pinjaman pribadi untuk menyuntikkan modal tambahan ke Star Credit Holdings, dan bahwa dia mengajukan informasi palsu terkait dengan setidaknya satu aplikasi pinjaman — termasuk afidavit penipuan yang mengklaim identitas seorang investor telah dicuri. Tuduhan terkait pajak federal juga termasuk: jaksa berpendapat Abidi gagal melaporkan pendapatan dari operasi tersebut, yang mengakibatkan pengembalian pajak yang salah. Tuduhan yang tercantum dalam dakwaan termasuk penipuan melalui kabel, pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, dan tuduhan terkait persiapan pengembalian pajak yang salah. Tuduhan tersebut adalah dugaan; mereka harus dibuktikan di pengadilan. Tidak ada tanggal persidangan yang diumumkan. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Abidi bisa menghadapi puluhan tahun di balik jeruji. Pengacara AS D. Michael Dunavant menekankan kerugian yang lebih luas yang dapat ditimbulkan oleh skema semacam itu. "Skema Ponzi, penipuan cryptocurrency, dan penipuan finansial dapat menghancurkan investor individu," katanya, menambahkan bahwa perilaku tersebut juga merugikan institusi keuangan dan Departemen Keuangan AS serta memuji agensi federal yang menyelidiki kasus tersebut. Dakwaan ini muncul di tengah pengawasan yang meningkat terhadap kejahatan terkait crypto di Washington. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, para pembuat undang-undang bipartisan baru-baru ini mengusulkan Undang-Undang Penegakan dan Koordinasi Pencurian Cryptocurrency Federal, yang akan membentuk sebuah tim tugas yang dipimpin oleh jaksa agung dan melibatkan DOJ, FBI, Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan untuk lebih baik mengoordinasikan penegakan terhadap pencurian dan penipuan crypto. Baca lebih banyak berita yang dihasilkan AI di: undefined/news