Seorang warga Tennessee diindikasikan dalam dugaan skema Ponzi crypto senilai $1,9 juta. Jaksa federal telah membuka dakwaan 11 tuduhan terhadap Misam M. Abidi, 47 tahun, dari Nolensville, Tennessee, terkait operasi investasi cryptocurrency yang diduga telah mengalirkan lebih dari $1,9 juta kepada dirinya dan kerabatnya sambil menyesatkan investor. DOJ: klaim palsu tentang imbal hasil, cadangan, aset yang dikelola. Menurut Departemen Kehakiman, tuduhan ini berasal dari aktivitas antara 2020 dan 2024 yang terkait dengan perusahaan yang dijalankan Abidi bernama Star Credit Holdings. Jaksa mengatakan dia mengajak investor di seluruh negeri dengan janji imbal hasil tinggi dan klaim bahwa perusahaan tersebut mengelola kapital yang jauh lebih besar—dan memiliki perlindungan finansial yang lebih baik—daripada yang sebenarnya. Dakwaan tersebut mengklaim bahwa dana investor dialihkan dari trading yang sah: peserta awal dibayar dengan uang dari investor baru (dijelaskan oleh jaksa sebagai struktur ala Ponzi), dan sejumlah besar digunakan untuk pengeluaran pribadi Abidi dan untuk anggota keluarganya. Dokumen pengadilan menyatakan bahwa investor dari beberapa negara bagian memberikan dana untuk operasi tersebut. Tuduhan termasuk penipuan pinjaman dan pelanggaran pajak. Jaksa federal juga menuduh Abidi mendorong investor untuk mengambil pinjaman pribadi untuk menyuplai bisnis, mengajukan informasi palsu dalam setidaknya satu aplikasi pinjaman, dan bahkan mengajukan afidavit yang salah mengklaim bahwa identitas seorang investor telah dicuri. Selain itu, dakwaan tersebut mengklaim Abidi gagal melaporkan pendapatan dari operasi tersebut dalam pengajuan pajak federal, yang mengakibatkan pengembalian pajak yang salah. Tuduhan, penalti, dan langkah selanjutnya. Dakwaan 11 tuduhan tersebut mencakup penipuan kabel, pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, dan tuduhan terkait dengan persiapan pengembalian pajak yang salah. Jaksa mencatat bahwa ini adalah tuduhan yang harus dibuktikan di pengadilan. Tidak ada tanggal persidangan yang diumumkan; jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Abidi bisa menghadapi puluhan tahun di penjara federal. Jaksa A.S. D. Michael Dunavant, mengomentari kasus ini, memperingatkan bahwa "skema Ponzi, penipuan cryptocurrency, dan penipuan finansial dapat menghancurkan bagi investor individu," mengatakan bahwa perilaku semacam itu merugikan lembaga keuangan dan Departemen Keuangan A.S. serta memuji lembaga federal yang bekerja dalam penyelidikan. Konteks yang lebih luas: penegakan hukum dan legislasi. Dakwaan ini datang di tengah meningkatnya pengawasan terhadap penipuan terkait crypto dan dorongan oleh pembuat undang-undang untuk memperkuat penegakan hukum. Sponsor bipartisan baru-baru ini memperkenalkan RUU Federal Cryptocurrency Theft Enforcement and Coordination Act, sebuah undang-undang untuk membentuk satuan tugas federal yang dipimpin oleh jaksa agung dan termasuk DOJ, FBI, Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan untuk mengoordinasikan respons terhadap pencurian crypto dan kejahatan terkait. Otoritas federal mengumumkan dakwaan pada hari Jumat; proses pengadilan diharapkan akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Baca lebih banyak berita yang dihasilkan AI di: undefined/news