Posting
轻舟cc
·
--
Skema penipuan cryptocurrency Mirror Trading International (MTI) di Afrika Selatan merupakan skema investasi terbesar di dunia pada tahun 2020 dan juga salah satu skema Ponzi terbesar dalam sejarah Afrika Selatan, dengan skala yang jauh melampaui 589.000.000 USD yang awalnya disebutkan.
Pada tahun 2019, John Steinberg mendirikan MTI di Afrika Selatan, mengklaim memiliki robot trading berbasis kecerdasan buatan yang dapat melakukan trading forex Bitcoin melalui algoritma frekuensi tinggi. Platform ini mengklaim bahwa investor dapat berpartisipasi dengan menyetor Bitcoin senilai minimal 100 USD, dan menjanjikan tingkat pengembalian harian sebesar 0,5% (setara dengan pengembalian tahunan mencapai 500%), sekaligus memadukan model pemasaran multi-level dengan imbalan perekrutan, yang menarik sekitar 260.000 investor dari 140 negara di seluruh dunia selama pandemi pada tahun 2020.
Pada bulan September 2020, sekelompok peretas dan jurnalis penyelidik mengungkapkan celah di situs web MTI, mengungkapkan bahwa data tradingnya telah dipalsukan. Pada bulan Desember tahun yang sama, CEO John Steinberg menghilang setelah membawa kabur dana ke Brasil, MTI segera menghentikan pembayaran dan mengalami kebangkrutan, dan pada bulan yang sama platform tersebut dilikuidasi sementara, dengan pengadilan mengeluarkan perintah likuidasi terakhir pada bulan Juni 2021. Investigasi selanjutnya mengonfirmasi bahwa sistem trading AI yang diklaim tidak pernah ada, hanya sejumlah kecil dana yang digunakan untuk investasi dan semuanya mengalami kerugian, platform ini pada dasarnya bergantung pada dana investor baru untuk membayar 'keuntungan' investor lama.
Setelah diperiksa, Bitcoin yang mengalir melalui skema ini sekitar 29.000 - 46.000, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) memutuskan bahwa mereka harus membayar ganti rugi sebesar 1,7 miliar USD kepada para korban, serta menjatuhkan denda sebesar 1,7 miliar USD, yang merupakan denda sipil tertinggi dalam sejarah CFTC. Lembaga likuidasi berhasil memulihkan 1.281 Bitcoin dari broker terkait, yang diuangkan untuk memberikan pengembalian dana kepada para korban. Sementara itu, John Steinberg ditangkap di Brasil pada bulan Desember 2021 karena memalsukan dokumen identitas, pada bulan April 2024, saat berada dalam tahanan rumah di Brasil menunggu ekstradisi, ia meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh emboli paru, dan pekerjaan penuntutan terkait kasus ini terus dilanjutkan oleh lembaga likuidasi.
Pada tahun 2019, John Steinberg mendirikan MTI di Afrika Selatan, mengklaim memiliki robot trading berbasis kecerdasan buatan yang dapat melakukan trading forex Bitcoin melalui algoritma frekuensi tinggi. Platform ini mengklaim bahwa investor dapat berpartisipasi dengan menyetor Bitcoin senilai minimal 100 USD, dan menjanjikan tingkat pengembalian harian sebesar 0,5% (setara dengan pengembalian tahunan mencapai 500%), sekaligus memadukan model pemasaran multi-level dengan imbalan perekrutan, yang menarik sekitar 260.000 investor dari 140 negara di seluruh dunia selama pandemi pada tahun 2020.
Pada bulan September 2020, sekelompok peretas dan jurnalis penyelidik mengungkapkan celah di situs web MTI, mengungkapkan bahwa data tradingnya telah dipalsukan. Pada bulan Desember tahun yang sama, CEO John Steinberg menghilang setelah membawa kabur dana ke Brasil, MTI segera menghentikan pembayaran dan mengalami kebangkrutan, dan pada bulan yang sama platform tersebut dilikuidasi sementara, dengan pengadilan mengeluarkan perintah likuidasi terakhir pada bulan Juni 2021. Investigasi selanjutnya mengonfirmasi bahwa sistem trading AI yang diklaim tidak pernah ada, hanya sejumlah kecil dana yang digunakan untuk investasi dan semuanya mengalami kerugian, platform ini pada dasarnya bergantung pada dana investor baru untuk membayar 'keuntungan' investor lama.
Setelah diperiksa, Bitcoin yang mengalir melalui skema ini sekitar 29.000 - 46.000, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) memutuskan bahwa mereka harus membayar ganti rugi sebesar 1,7 miliar USD kepada para korban, serta menjatuhkan denda sebesar 1,7 miliar USD, yang merupakan denda sipil tertinggi dalam sejarah CFTC. Lembaga likuidasi berhasil memulihkan 1.281 Bitcoin dari broker terkait, yang diuangkan untuk memberikan pengembalian dana kepada para korban. Sementara itu, John Steinberg ditangkap di Brasil pada bulan Desember 2021 karena memalsukan dokumen identitas, pada bulan April 2024, saat berada dalam tahanan rumah di Brasil menunggu ekstradisi, ia meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh emboli paru, dan pekerjaan penuntutan terkait kasus ini terus dilanjutkan oleh lembaga likuidasi.
Penafian: Berisi opini pihak ketiga. Bukan nasihat keuangan. Dapat berisi konten bersponsor. Baca S&K.