Di AS, terungkap penipuan crypto di Discord senilai $42 juta
Departemen Kehakiman AS menuduh Nathan Gauvin, seorang warga Kanada berusia 26 tahun, telah menciptakan dana fiktif Gray Digital, melalui mana ia menarik lebih dari $42 juta.
Menurut penyelidikan, ia menunjukkan laporan palsu kepada para investor, mengklaim pengembalian 4384% dan meyakinkan bahwa ia mengelola aset senilai $1 miliar, mempromosikan dirinya di Discord sebagai "trader sukses".
Alih-alih melakukan investasi, dana tersebut digunakan untuk membayar investor sebelumnya dan pengeluaran pribadi Gauvin. Ketika SEC memulai penyelidikan, ia mencoba memalsukan dokumen dan secara bersamaan secara curang mendapatkan kredit sebesar $800.000 di dua bank.
Gauvin ditangkap di Inggris pada 10 Desember. Kejaksaan menyebut skema tersebut sebagai "rumah kartu yang dibangun di atas uang investor".
