Polisi Jepang di Osaka menangkap tiga pria pada bulan Maret dengan dugaan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan Terorganisir, mengklaim bahwa mereka membantu kelompok penipuan investasi mencuci uang dengan mengonversi dana korban menjadi aset kripto, termasuk stablecoin. Menurut Odaily, penyidik mengatakan bahwa stablecoin digunakan oleh beberapa kelompok kriminal karena terikat pada mata uang fiat, memiliki volatilitas harga yang relatif rendah, dan dapat ditransfer dengan cepat, yang bisa membantu menyembunyikan asal usul hasil kejahatan.

Polisi mengatakan bahwa para tersangka mengonversi sekitar 14 juta yen yang dikumpulkan dari 10 korban di enam prefektur di Jepang menjadi aset kripto, dalam upaya untuk menyamarkan aliran dana.

Otoritas mengatakan bahwa ketiga pria tersebut terlibat dalam perdagangan over-the-counter (OTC), di mana transaksi kripto diselesaikan langsung antara individu tanpa bursa. Polisi percaya bahwa aktivitas ini mungkin terkait dengan pencucian uang dalam skala beberapa miliar yen.

Laporan tersebut mengatakan bahwa stablecoin beroperasi di jaringan blockchain di mana catatan transaksi sulit untuk dirusak, tetapi transfer lintas batas yang cepat dan perdagangan peer-to-peer dapat membuat pelacakan menjadi lebih sulit.

Naoyuki Iwashita, seorang profesor emeritus di Universitas Kyoto, mengatakan bahwa begitu aset digital digunakan oleh kriminal, penyelidikan berikutnya dan pelacakan dana menjadi lebih menantang. Seiring dengan semakin berkembangnya penggunaan stablecoin di Jepang, para pelaku industri mengatakan bahwa langkah-langkah anti-pencucian uang yang lebih kuat dan pengawasan transaksi yang lebih ketat akan menjadi syarat yang diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut.