Jaringan Uang Skala Besar #Laundering Menggunakan Cryptocurrency Terungkap di #Brazil
Otoritas Brasil telah membongkar jaringan keuangan skala besar yang menggunakan #cryptocurrency , dipadukan dengan perbankan tradisional, untuk mencuci ratusan juta dolar dari publik selama beberapa tahun.
Modus Operandi Jaringan:
Kelompok ini beroperasi tidak seperti kejahatan siber tipikal, tetapi sebagai institusi keuangan "bayangan". Ia memiliki front korporasi yang sah, tim pemasaran, dan seminar investasi. Struktur ini mengklaim menawarkan peluang investasi crypto yang "aman". Dalam kenyataannya, uang dibagi menjadi aliran yang lebih kecil, dikonversi menjadi cryptocurrency, dan kemudian dipindahkan melalui dompet dan perusahaan shell.
Jejak Uang:
Menurut penyelidik, jaringan ini memproses hampir setengah miliar dolar ($500 juta) selama beberapa tahun. Uang ini kemudian dikonversi menjadi lahan pertanian, rumah mewah, dan properti komersial.
Ciri Khas Skema:
Kekuatan skema ini terletak bukan pada peretasan, tetapi pada "membangun kepercayaan." Hubungan pribadi dengan investor dikembangkan melalui acara offline dan promosi media sosial untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Cetak biru ini diambil dari skema piramida Bitcoin sebelumnya di Brasil, seperti kasus "Pharaoh Bitcoin".
Penangkapan Jaringan:
Unit intelijen keuangan mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa untuk menargetkan jaringan tersebut. Otoritas telah mengendalikan jaringan ini melalui pembekuan aset, penyitaan properti, dan penangkapan lintas batas.
Langkah Selanjutnya:
Otoritas Brasil kini memperlakukan cryptocurrency sebagai alat yang digunakan untuk menyembunyikan atau memindahkan uang setelah kejahatan dilakukan. Kasus ini menjadi peringatan bagi para investor bahwa profesionalisme dan visibilitas tidak selalu menjadi tanda legitimasi.
