BREAKING: ED India membongkar sebuah skema #CryptoPonzi senilai lebih dari $270M di Himachal Pradesh

Direktorat Penegakan Hukum India (#ED) telah membongkar skema Ponzi terkait kripto senilai lebih dari $270 juta (₹2.300 crore), melibatkan hampir 100.000 investor, termasuk sekitar 5.000 pegawai pemerintah, di seluruh Himachal Pradesh dan Punjab. Agensi ini meluncurkan penyelidikan besar-besaran di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (#PMLA), melakukan pencarian di berbagai lokasi.

Para penyelidik mengatakan bahwa otak di balik skema ini, Subhash Sharma, melarikan diri dari India pada tahun 2023 dan telah beroperasi dari lokasi luar negeri yang tidak diungkapkan. Meskipun demikian, skema-skemanya terus berjalan melalui rekan-rekan lokal dan agen komisi.

Tersangka menjalankan beberapa platform Ponzi kripto yang tidak diatur — Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, dan A-Global — yang menggoda investor dengan janji “pengembalian luar biasa” menggunakan token fiktif yang tidak memiliki nilai nyata. Dana dari investor baru diputar ulang untuk membayar peserta sebelumnya, sementara harga token dimanipulasi secara internal. Platform-platform ini berulang kali ditutup dan diubah merek untuk menghindari deteksi.

ED menemukan bahwa hasil ilegal dicuci melalui transaksi tunai, entitas cangkang, dan rekening bank pribadi, dengan agen komisi menghasilkan crores dengan merekrut korban melalui insentif perjalanan luar negeri dan acara promosi. Penyelidikan juga mengungkap pelanggaran terhadap perintah pembekuan aset, termasuk penjualan ilegal tanah di Punjab.