CoinEx dibongkar sebagai saluran kripto dari Iran senilai 3,8 miliar dolar—katanya: benar-benar tidak tahu
Wall Street Journal mengungkap sebuah fakta besar: TRM Labs melacak dan menemukan bahwa entitas-entitas Iran dalam enam tahun terakhir memindahkan lebih dari 3,84 miliar dolar melalui CoinEx, untuk menghindari sanksi AS. Di antaranya, 2,7 miliar ditransaksikan langsung dengan bursa lokal Iran, Nobitex, dan tambahan 67 juta dari bank sentral Iran juga melewati sistem CoinEx.
Yang paling memalukan: sejak Binance mulai menerapkan kepatuhan secara ketat pada 2022, CoinEx kemudian “mengambil” posisi sebagai jalur internasional terbesar untuk Nobitex. TRM menghitung bahwa rasio transaksi ilegal CoinEx adalah 27 kali rata-rata industri…
CoinEx cepat mengeluarkan pernyataan membantah, mengatakan bahwa mereka sudah mulai mengaudit, memblokir IP Iran, dan membersihkan akun-akun terkait. Namun token CET hari ini langsung anjlok 9%+—pasar jelas sudah memberikan suara dengan cara yang nyata.
⚠️ Catatan: saat ini baru ada laporan dan analisis data; OFAC belum secara resmi menyanksi CoinEx. Tapi jika celah ini sudah dibuka, tekanan kepatuhan bagi bursa lepas pantai akan makin besar.
#CET #CoinEx #Nobitex
Wall Street Journal mengungkap sebuah fakta besar: TRM Labs melacak dan menemukan bahwa entitas-entitas Iran dalam enam tahun terakhir memindahkan lebih dari 3,84 miliar dolar melalui CoinEx, untuk menghindari sanksi AS. Di antaranya, 2,7 miliar ditransaksikan langsung dengan bursa lokal Iran, Nobitex, dan tambahan 67 juta dari bank sentral Iran juga melewati sistem CoinEx.
Yang paling memalukan: sejak Binance mulai menerapkan kepatuhan secara ketat pada 2022, CoinEx kemudian “mengambil” posisi sebagai jalur internasional terbesar untuk Nobitex. TRM menghitung bahwa rasio transaksi ilegal CoinEx adalah 27 kali rata-rata industri…
CoinEx cepat mengeluarkan pernyataan membantah, mengatakan bahwa mereka sudah mulai mengaudit, memblokir IP Iran, dan membersihkan akun-akun terkait. Namun token CET hari ini langsung anjlok 9%+—pasar jelas sudah memberikan suara dengan cara yang nyata.
⚠️ Catatan: saat ini baru ada laporan dan analisis data; OFAC belum secara resmi menyanksi CoinEx. Tapi jika celah ini sudah dibuka, tekanan kepatuhan bagi bursa lepas pantai akan makin besar.
#CET #CoinEx #Nobitex