🚨 Koleksi lengkap 'alamat hitam' yang harus dibekukan oleh bursa, selama alamat dompet pribadi Anda melakukan transaksi dengan alamat berikut, bursa harus membekukan akun Anda.
⚠️ Mari kita edukasi tentang perilaku yang perlu diperhatikan di blockchain.
1️⃣ Alamat dompet terkait sanksi dan terorisme: biasanya berdasarkan daftar sanksi dan anti-teror yang diterbitkan oleh lembaga berwenang internasional dan nasional, serta intelijen risiko terpercaya yang disediakan oleh lembaga penegak hukum dan analisis blockchain profesional. Setiap institusi yang berurusan dengan dana kategori ini menghadapi risiko hukum, regulasi, dan reputasi yang signifikan.
2️⃣ Alamat dompet terkait aktivitas ilegal: merujuk pada entitas, individu, atau alamat yang terkait dengan berbagai perilaku ilegal yang dikenal atau sangat mencurigakan, termasuk pencurian, aktivitas malware, penipuan phishing, organisasi kriminal, skema Ponzi, pemerasan, pelanggar hukum yang dikenal, perdagangan data kartu kredit, aktivitas ransomware, dan berbagai bentuk penipuan.
3️⃣ Alamat dompet terkait layanan pencampur aset (mixer): pencampur aset bekerja dengan mengumpulkan, membagi, dan mendistribusikan kembali aset dari sumber yang berbeda, sehingga memutus atau melemahkan hubungan pelacakan dana, membuat jalur transaksi sangat anonim, dan merupakan salah satu metode paling berisiko. Contohnya layanan pencampur seperti Tornado Cash, sering digunakan untuk menangani dana berisiko tinggi seperti hasil pencurian oleh peretas, penipuan, atau penghindaran sanksi.
4️⃣ Alamat dompet terkait pasar gelap (dark web): pasar gelap beroperasi di 'dark web', yaitu jaringan yang sengaja disembunyikan dan tidak dapat diakses langsung melalui browser web tradisional, biasanya memerlukan alat anonim khusus. Sering digunakan untuk layanan ilegal, termasuk narkoba, perangkat lunak berbahaya, data ilegal, dan sebagainya. Transaksi terkait biasanya menggunakan aset virtual sebagai alat pembayaran, menciptakan aliran dana yang sangat tersembunyi dan sulit dilacak.
5️⃣ Alamat dompet terkait pendanaan terorisme: merujuk pada entitas atau tindakan apa pun yang terkait dengan pendanaan, transfer, manajemen, atau dukungan terhadap aktivitas terorisme atau organisasi teroris. Umumnya bersifat sangat tersembunyi, sering beroperasi melalui lapisan perantara ganda, alat anonim, atau saluran tidak resmi, dengan tujuan menghindari pengawasan regulasi dan deteksi oleh penegak hukum. Dalam sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, kategori ini dianggap sebagai kategori risiko sangat tinggi.
6️⃣ Alamat dompet terkait protokol privasi: merujuk pada protokol atau entitas yang menggunakan teknologi peningkatan privasi. Meskipun teknologi ini dapat meningkatkan privasi transaksi pengguna dan perlindungan data, secara bersamaan dapat mengurangi transparansi transaksi, menyamarkan jalur transaksi dan alamat lawan transaksi, sehingga meningkatkan risiko pelacakan aliran dana. Bertransaksi dengan alamat terkait protokol privasi sangat berisiko terkena pencemaran.
7️⃣ Alamat dompet terkait alamat jahat: merujuk pada alamat blockchain yang telah dikonfirmasi terlibat langsung dalam berbagai kejadian jahat atau ilegal, termasuk namun tidak terbatas pada pelaku serangan protokol DeFi, alamat terkait peretasan bursa sentralisasi, dan sebagainya. Alamat-alamat ini biasanya sangat terkait dengan aktivitas perolehan, pemindahan, atau pencucian dana ilegal, dan dianggap sebagai kategori risiko tinggi atau risiko serius, sehingga memerlukan tindakan pengendalian risiko segera dan ketat.
8️⃣ Industri berisiko tinggi seperti perjudian: bisnis dan entitas terkait perjudian sering dianggap sebagai industri berisiko tinggi karena arus dana yang cepat, tujuan transaksi yang samar, ciri lintas batas yang jelas, serta kemungkinan digunakan untuk menyamarkan sumber dana atau melakukan aktivitas pencucian uang. Dalam kerangka pencegahan pencucian uang dan pemantauan risiko di rantai blok, diperlukan tindakan due diligence yang diperkuat, pemantauan berkelanjutan, serta langkah-langkah pengendalian risiko yang sesuai.