📅 Desember 20 | Brooklyn, New York
Selama bertahun-tahun, ketakutan terbesar dalam ekosistem kripto adalah peretasan langsung terhadap bursa atau kontrak pintar yang cacat. Namun, ancaman yang paling gigih dan efektif ternyata jauh lebih mendasar: rekayasa sosial. Minggu ini, otoritas New York mengungkap salah satu kasus paling mengkhawatirkan hingga saat ini, di mana seorang pemuda, baru berusia 23 tahun, diduga mencuri $16 juta dalam cryptocurrency tanpa melanggar satu baris kode pun.
📖Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn mengumumkan bahwa Ronald Spektor, seorang warga Sheepshead Bay, didakwa dengan 31 tuduhan, termasuk pencurian besar derajat pertama dan pencucian uang, karena memimpin skema phishing yang beroperasi antara April 2023 dan Desember 2024.
Menurut jaksa, Ronald Spektor menghubungi korban dengan berpura-pura sebagai perwakilan resmi Coinbase, salah memberi tahu mereka bahwa dana mereka berisiko akibat dugaan upaya peretasan. Di bawah tekanan dan ketakutan, pengguna dibujuk untuk mentransfer aset mereka ke dompet baru, yang sebenarnya dikendalikan oleh terdakwa.
Setelah ia memperoleh dana tersebut, Ronald Spektor diduga menggunakan mixer cryptocurrency, layanan pertukaran, dan platform perjudian untuk mencuci uang dan menghalangi pelacakan on-chain. Besarnya penipuan mempengaruhi sekitar 100 pengguna, termasuk satu korban di California yang kehilangan lebih dari $1 juta dan satu lagi di Virginia dengan kerugian melebihi $900,000.
Terdakwa beroperasi di bawah alias “Ronaldd”, menggunakan handle @lolimfeelingevil, dan mengelola saluran Telegram bernama “Musuh Blockchain”, di mana ia diduga membanggakan pencurian dan bahkan mengakui telah kehilangan $6 juta karena berjudi.
Hingga saat ini, pihak berwenang telah memulihkan sekitar $105,000 dalam bentuk tunai dan $400,000 dalam cryptocurrency, sebuah fraksi minimal dari total yang dicuri. Selama penyelidikan, jaksa mewawancarai lebih dari 70 korban, akhirnya mengidentifikasi hampir 100 individu yang terkena dampak.
Coinbase secara aktif bekerja sama dengan Unit Mata Uang Virtual kejaksaan, membantu mengidentifikasi tersangka dan melacak dana yang dicuri. CEO perusahaan, Brian Armstrong, memperingatkan bahwa mereka yang menyerang pengguna Coinbase “akan dibawa ke pengadilan”.
Peneliti on-chain terkenal ZachXBT juga memainkan peran kunci dalam kasus ini, setelah menerbitkan penyelidikan pada November 2024, ketika seorang korban yang kehilangan $6 juta meminta bantuannya. Coinbase secara publik berterima kasih kepadanya atas kolaborasinya.
Ronald Spektor mengaku tidak bersalah, dan pengacaranya menyebut tuduhan tersebut “spekulatif”. Namun, jaksa mengungkapkan bahwa terdakwa merencanakan untuk melarikan diri dari negara sebelum ditangkap, dan bahwa ayahnya kini dianggap sebagai tersangka aktif.
Topik Opini:
Phishing telah menjadi senjata yang disukai oleh penipu karena efektif, skala, dan mengeksploitasi kerentanan yang belum ditutup oleh teknologi. Sementara bursa memperkuat infrastruktur mereka, penyerang beradaptasi dengan langsung menargetkan kepercayaan.
💬 Haruskah bursa secara proaktif memblokir transfer yang mencurigakan?
Tinggalkan komentar Anda...
#coinbase #phishing #BTC #cybercrime #CryptoNews $BTC
