Binance Terus Memungkinkan Akun Mencurigakan Untuk Beroperasi Setelah Kesepakatan Pengakuan Bersalah AS 2023
Menurut penyelidikan Financial Times, Binance — bahkan setelah setuju untuk kesepakatan pengakuan bersalah AS 2023 — terus mengizinkan akun yang ditandai karena keterkaitan dengan terorisme, gagal dalam pemeriksaan identitas, dan indikator merah besar lainnya untuk beroperasi di platformnya. Hampir dua tahun setelah penyelesaian, file internal yang bocor menunjukkan bahwa akun-akun ini tetap aktif dan memproses transaksi, menimbulkan kekhawatiran baru tentang kepatuhan bursa terhadap kewajiban anti-pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kontrol risiko Binance tidak sepenuhnya mencegah pengguna berisiko tinggi dari berdagang atau menarik dana.
Financial Times
#Binance #CryptoCompliance #aml #USCryptoStakingTaxReview #CryptoRegulation .