👇🏽

Menurut PANews, Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah melakukan penggerebekan di 21 lokasi residensial dan kantor di Karnataka, Maharashtra, dan New Delhi sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang. Operasi ini mengungkap jaringan platform investasi cryptocurrency yang curang. Sejak 2015, kelompok ini telah menggunakan gambar selebriti dan situs web perdagangan palsu untuk menjanjikan pengembalian tinggi, menarik investor dari India dan luar negeri. Dana-dana tersebut dicuci melalui dompet kripto, transfer peer-to-peer, perusahaan cangkang, dan saluran perbankan bawah tanah. Situs web yang terlibat dalam skema ini termasuk goldbooker.com dan cryptobrite.com, mendorong pejabat untuk mengeluarkan peringatan risiko investasi.